證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST力帆 公告編號：臨2020-090
債券代碼：136291 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：16力帆02
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司管理人
關(guān)于發(fā)布《關(guān)于招募重整投資人的公告》的公告
本公司管理人及董事會(huì )全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內容及特別風(fēng)險提示：
l 力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）被法院裁定受理重整，存在因重整失敗而被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司將被實(shí)施破產(chǎn)清算，根據《股票上市規則》第14.3.1條第（十二）項的規定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險。
l 為推進(jìn)力帆股份的重整工作，公開(kāi)、公平、公正地引入重整投資人，管理人依據《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》及相關(guān)法律規定面向市場(chǎng)進(jìn)行本次公開(kāi)招募。本次重整投資人招募具有不確定性，存在報名期內未能招募到合格重整投資人的可能。本次重整投資人招募結果將可能對公司重整進(jìn)展造成影響。
l 即使公司實(shí)施重整并執行完畢，但公司后續經(jīng)營(yíng)和財務(wù)指標如果不符合《股票上市規則》等相關(guān)監管法規的要求，公司股票仍存在被實(shí)施退市風(fēng)險警示或終止上市的風(fēng)險。
l 《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司管理人關(guān)于招募重整投資人的公告》發(fā)布于“全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)”（http://pccz.court.gov.cn），請意向投資人登錄網(wǎng)站查看并下載附件。
2020年8月26日，力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司管理人在“全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)”（http://pccz.court.gov.cn）發(fā)布了《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司管理人關(guān)于招募重整投資人的公告》，全文如下：
2020年8月21日，重慶市第五中級人民法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“第五中院”或“法院”）裁定受理力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）破產(chǎn)重整，并于同日指定力帆系企業(yè)清算組擔任力帆股份管理人，具體負責各項重整工作。
為統籌推進(jìn)力帆股份的重整工作，公開(kāi)、公平、公正引入重整投資人并接受各方監督，管理人依據《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》及相關(guān)法律規定面向市場(chǎng)進(jìn)行公開(kāi)招募，現就招募具體事項公告如下：
一、債務(wù)人概況
力帆股份于1997年12月1日成立，于2010年11月25日在上海證券交易所主板掛牌上市，證券代碼601777。力帆股份注冊資本130,683.94萬(wàn)元，主要從事乘用車(chē)（含新能源汽車(chē)）、摩托車(chē)、發(fā)動(dòng)機、通用汽油機的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售（含出口）及投資金融，其中乘用車(chē)產(chǎn)品涵蓋轎車(chē)、SUV及多功能乘用車(chē)（MPV）三大類(lèi)別。具體如下：
（一） 汽車(chē)板塊
汽車(chē)板塊主要業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售燃油汽車(chē)與新能源汽車(chē)。汽車(chē)板塊擁有7字頭（轎車(chē)類(lèi)）和6字頭（其他乘用車(chē)類(lèi)）生產(chǎn)資質(zhì)，可生產(chǎn)小客車(chē)、MPV、SUV、新能源品類(lèi)等共計26款車(chē)型，企業(yè)年產(chǎn)能15萬(wàn)臺整車(chē)與30萬(wàn)臺汽車(chē)發(fā)動(dòng)機。
2005年，力帆股份下屬子公司成為新汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策實(shí)施后第一家獲得汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)的自主品牌生產(chǎn)企業(yè)，力帆股份正式進(jìn)入汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過(guò)多年的投入，力帆股份擁有完備的研發(fā)體系以及國際一流水平的專(zhuān)家團隊和汽車(chē)制造研發(fā)精英。2013年，在國家發(fā)展和改革委員會(huì )公布的國家認定企業(yè)技術(shù)中心評定結果中，力帆國家級技術(shù)中心以86.8分位列第109位，居汽車(chē)行業(yè)第八位。截至2017年底，力帆股份下屬汽車(chē)板塊子公司累計申請專(zhuān)利3276件，已獲授權專(zhuān)利2706件。
（二） 摩通板塊
摩通板塊主要業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售摩托車(chē)、電動(dòng)摩托車(chē)、汽油機、柴油機。該板塊集“研發(fā)、制造、銷(xiāo)售”于一體，以自主研發(fā)的“力帆”為主導品牌，擁有“助力車(chē)、彎梁車(chē)、騎士車(chē)、太子車(chē)、越野車(chē)、沙灘車(chē)、大排量車(chē)”等諸多款式，擁有6條國際先進(jìn)水平的生產(chǎn)線(xiàn)。同時(shí)，該板塊具備較強的研發(fā)實(shí)力，在摩托車(chē)水冷技術(shù)、多氣門(mén)技術(shù)、大排量技術(shù)、電噴技術(shù)等領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先水平。目前，摩通板塊擁有100萬(wàn)輛摩托車(chē)整車(chē)、100萬(wàn)臺發(fā)動(dòng)機以及100萬(wàn)臺通用汽油機的年產(chǎn)能。
二、招募目的
本次招募重整投資人的目的在于協(xié)調推進(jìn)和統籌完成力帆股份的重整工作。通過(guò)重整投資人的參與，全面優(yōu)化債務(wù)人的資產(chǎn)結構、債務(wù)結構和股本結構，維護全體債權人的合法利益；有效整合產(chǎn)業(yè)資源，實(shí)現產(chǎn)業(yè)轉型升級；最終打造股權結構優(yōu)化、治理結構完善、資產(chǎn)質(zhì)量?jì)?yōu)良、具備可持續盈利能力的公司。
三、招募須知與條件
（一）重整投資人須知
1.本公告內容對全體意向投資者同等適用。
2.本公告所述信息并不替代意向重整投資人的盡職調查，意向重整投資人如需開(kāi)展盡職調查并了解公司的資產(chǎn)評估、債權確認、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等情況，需向管理人提交報名申請并與管理人簽署《保密協(xié)議》。
3.本公告不構成要約，不具有重整投資協(xié)議的約束性效力。
（二）重整投資人條件
為實(shí)現對力帆股份未來(lái)持續發(fā)展的支持，參與重整力帆股份的重整投資人基本條件如下：
1.重整投資人應當是依照中華人民共和國法律設立并有效存續的企業(yè)法人或非法人組織，具有較高的社會(huì )責任感和良好的商業(yè)信譽(yù)，同時(shí)未被人民法院列入失信被執行人名單。
2.本次重整投資人的招募不限行業(yè)，但擁有汽車(chē)、摩托車(chē)行業(yè)生產(chǎn)管理經(jīng)驗者，或擁有汽車(chē)、摩托車(chē)企業(yè)并購整合經(jīng)驗者，在同等條件下將優(yōu)先考慮。
3.重整投資人應擁有足夠的資金實(shí)力進(jìn)行重整投資，并能出具相應的資信證明或其他履約能力證明，重整投資人資產(chǎn)總金額不低于200億元。
4.兩個(gè)或兩個(gè)以上的重整投資人聯(lián)合參與投資，以一個(gè)參評人的身份參與遴選，其中至少有一個(gè)重整投資人應符合全部資格條件。
5.重整投資人應利于上市公司現有汽車(chē)、摩托車(chē)產(chǎn)業(yè)的轉型或發(fā)展。
6.重整投資人應當符合監管機構要求的其他相關(guān)條件（含經(jīng)認定的股東資格條件）。
重整投資人應服從管理人重整流程的安排，積極配合管理人的工作。
四、招募流程
（一）提交報名材料階段
1.報名時(shí)間
意向重整投資人應在本公告發(fā)布之日起至2020年9月14日18：00前將報名材料紙質(zhì)版（一式四份）提交至管理人指定地點(diǎn)，同時(shí)發(fā)送報名材料電子版至管理人郵箱。
2.報名地點(diǎn)及聯(lián)系人
（1）報名地點(diǎn)：重慶市北碚區蔡家崗鳳棲路12號力帆汽車(chē)二工廠(chǎng)院內辦公樓1樓
（2）電子郵箱：LFGFGLR@163.com
（3）聯(lián)系人：梁躍，林子量，武兆文
（4）聯(lián)系電話(huà)：023-61663346、023-61663191
3.報名時(shí)需提交的材料
（1）報名意向書(shū)（見(jiàn)附件1）；
（2）意向重整投資人未被人民法院列入失信被執行人名單的證明材料；
（3）意向重整投資人簡(jiǎn)介（含主體資格、股權結構、主營(yíng)業(yè)務(wù)、歷史沿革、組織機構、資產(chǎn)負債等信息，如為聯(lián)合投資人參與遴選的，需要介紹各自所充當的角色、分工及職責等情況）；
（4）企業(yè)法人或非法人組織報名參與重整投資人報名的，應提交股東會(huì )決議（公司法人）或有權機關(guān)決議（其他法人或非法人組織）；
（5）企業(yè)法人或非法人組織應提供營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人或負責人身份證明文件、授權委托書(shū)原件、最近一個(gè)年度經(jīng)審計的財務(wù)報表原件；
（6）資信證明或其他履約能力證明；
（7）同意對知悉的力帆股份情況予以保密并愿意簽署保密協(xié)議的承諾函（見(jiàn)附件4）；
（8）載明聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)、電子郵箱、通信地址等文件材料。
對上述報名材料應加蓋意向重整投資人印章并由其法定代表人或負責人簽名。意向重整投資人未按本公告要求提交完整報名材料的，管理人有權不予接收。
（二）繳納保證金與確認報名成功階段
管理人將對意向重整投資人提交的資料進(jìn)行形式審查，若形式審查過(guò)程中，管理人認為提交的報名材料存在缺失、遺漏的，管理人將通知補正，并給予最長(cháng)3天的補正期。
在形式審查通過(guò)后管理人將向意向重整投資人發(fā)出繳納保證金通知與簽署《保密協(xié)議》通知。在管理人發(fā)出通知時(shí)起2個(gè)工作日內，意向重整投資人應當向管理人指定銀行賬戶(hù)繳納報名保證金人民幣5000萬(wàn)元（大寫(xiě)：伍仟萬(wàn)元整），并簽署《保密協(xié)議》。意向重整投資人應當在管理人發(fā)出通知時(shí)起3個(gè)工作日將報名保證金繳納憑證、簽署后的《保密協(xié)議》提交至管理人處，未繳納保證金或未簽署《保密協(xié)議》的視為撤回報名。
管理人在收到報名保證金繳納憑證、簽署后的《保密協(xié)議》，在經(jīng)查驗確認后將向意向重整投資人發(fā)出報名成功確認函。
（三）盡職調查階段
成功報名的意向重整投資人可以根據需要自行或委托中介機構對力帆股份開(kāi)展盡職調查工作，管理人將協(xié)調債務(wù)人及其關(guān)聯(lián)公司積極配合。意向重整投資人開(kāi)展盡職調查所需的費用由其自行承擔。
（四）提交方案階段
報名成功的意向重整投資人應當于2020年9月24日前向管理人提交《重整投資方案》，內容應當包括但不限于擬投入的資金/資源、債務(wù)調整和清償方案、經(jīng)營(yíng)方案等。
（五）遴選及確定階段
在《重整投資方案》提交期限屆滿(mǎn)后，管理人將通過(guò)商業(yè)談判或競爭性遴選的方式，確定最終的重整投資人。確定的重整投資人應在管理人指定的時(shí)間內與管理人簽訂相應的《重整投資協(xié)議》。
（六）保證金的處理
對于未入選的意向重整投資人，管理人將在最終重整投資人確定后五個(gè)工作日內無(wú)息返還已繳納的保證金；對于入選的重整投資人，已繳納的保證金將轉化為投資保證金（不計息），待重整計劃獲得法院裁定批準后轉為投資價(jià)款。
五、其他事項
本公告由管理人編制，解釋權歸屬管理人。管理人有權決定繼續、中止或終止重整投資人招募。
風(fēng)險警示
（一）公司被法院裁定受理重整，存在因重整失敗而被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司將被實(shí)施破產(chǎn)清算，根據《股票上市規則》第14.3.1條第（十二）項的規定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險。
（二）本次重整投資人招募具有不確定性，存在報名期內未能招募到合格重整投資人的可能。本次重整投資人招募結果將可能對公司重整進(jìn)展造成影響。
（三）即使公司實(shí)施重整并執行完畢，但公司后續經(jīng)營(yíng)和財務(wù)指標如果不符合《股票上市規則》等相關(guān)監管法規的要求，公司股票仍存在被實(shí)施退市風(fēng)險警示或終止上市的風(fēng)險。
公司將嚴格按照《股票上市規則》的相關(guān)規定認真履行信息披露義務(wù)，及時(shí)披露相關(guān)事項的進(jìn)展。公司發(fā)布的信息以在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）刊登的公告為準。敬請廣大投資者關(guān)注公司公告信息，謹慎決策，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司管理人
2020年8月27日
