證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號：臨2022-027
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆監事會(huì )第九次會(huì )議決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監事會(huì )第九次會(huì )議于2022年8月17日（星期三）以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì )議通知及議案等文件已于2022年8月16日以電子郵件方式送達各位監事，本次會(huì )議應出席監事3名，實(shí)際出席監事3名。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。
本議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
具體內容詳見(jiàn)公司同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時(shí)報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《力帆科技(集團)股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》和《力帆科技(集團)股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）摘要公告》（公告編號：2022-028）。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。
本議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
具體內容詳見(jiàn)公司同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時(shí)報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《力帆科技(集團)股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單>的議案》
公司監事會(huì )對《2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單》進(jìn)行核查后認為：公司2022年限制性股票激勵計劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本激勵計劃”）擬首次授予的激勵對象具備《公司法》《證券法》等法律、法規和規范性文件規定的任職資格，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等規定的激勵對象條件，符合公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要規定的激勵對象范圍，其作為本激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
公司將通過(guò)內部公示激勵對象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10天。監事會(huì )將在充分聽(tīng)取公示意見(jiàn)后，于公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議本激勵計劃前5日披露對激勵對象名單的審核意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明。
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。
具體內容詳見(jiàn)公司同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時(shí)報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《力帆科技(集團)股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單》。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司監事會(huì )
2022年8月18日
