證券代碼:601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng):力帆科技 公告編號:臨 2022-031
力帆科技(集團)股份有限公司
第五屆董事會(huì )第十二次會(huì )議決議公告
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆科技(集團)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第五屆董事會(huì )第十二次會(huì )議于2022年8月26日(星期五)以通訊表決方式召開(kāi),本次會(huì )議通知及議案等文件已于2022年8月23日以電子郵件方式送達各位董事。本次會(huì )議應參會(huì )董事9名,實(shí)際參會(huì )董事9名。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議審議通過(guò)了以下議案:
(一)審議通過(guò)了《關(guān)于2022年半年度報告及摘要的議案》
表決結果:9 票贊成,0 票棄權,0 票反對。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)發(fā)布的《力帆科技(集團)股份有限公司2022年半年度報告》及《力帆科技(集團)股份有限公司2022年半年度報告摘要》。
(二)審議通過(guò)了《關(guān)于2022年半年度資產(chǎn)處置及計提資產(chǎn)減值準備的議案》
表決結果:9 票贊成,0 票棄權,0 票反對。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)發(fā)布的《力帆科技(集團)股份有限公司關(guān)于2022年半年度資產(chǎn)處置及計提資產(chǎn)減值準備的公告》(公告編號:臨 2022-033)。
特此公告。
力帆科技(集團)股份有限公司董事會(huì )
2022年8月27日
l 報備文件
《力帆科技(集團)股份有限公司第五屆董事會(huì )第十二次會(huì )議決議》