力帆科技(集團)股份有限公司第五屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告
力帆科技(集團)股份有限公司第五屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告
證券代碼：601777證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技公告編號：臨2022-035
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第十三次會(huì )議于2022年8月30日（星期二）以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì )議通知及議案等文件已于2022年8月30日以電子郵件方式送達各位董事。本次會(huì )議應參會(huì )董事9名，實(shí)際參會(huì )董事9名，會(huì )議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于延期召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》
同意公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的召開(kāi)時(shí)間由2022年9月2日延期至2022年9月23日。
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技(集團)股份有限公司關(guān)于2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )延期的公告》（公告編號：2022-036）。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )
