力帆科技（集團）股份有限公司
2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )
會(huì )議資料
二○二二年九月
力帆科技（集團）股份有限公司
2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )
文 件 目 錄
議案一：關(guān)于公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要的議案................................................................1
議案二：關(guān)于公司《2022年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》的議案..............................................................2
議案三：關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理股權激勵相關(guān)事宜的議案.........3
議案四：關(guān)于變更董事的議案...........................................5
議案一
力帆科技（集團）股份有限公司
關(guān)于公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》
及其摘要的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
為進(jìn)一步增強股權激勵效果、達到激勵目的，經(jīng)公司綜合評估、慎重考慮，擬對《力帆科技（集團）股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要》中的相關(guān)要素進(jìn)行優(yōu)化、調整，修訂后的草案及其摘要詳見(jiàn)附件1、附件2。
本議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第十四次會(huì )議及第五屆監事會(huì )第十一次會(huì )議審議通過(guò)，請各位股東及股東代表審議。
附件1：《力帆科技（集團）股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》
附件2：《力帆科技（集團）股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）摘要》
力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )
2022年9月23日
議案二
力帆科技（集團）股份有限公司
關(guān)于公司《2022年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》
的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
因公司對《2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要》進(jìn)行了修訂，為保證激勵計劃的順利實(shí)施，根據《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規、規范性文件和《公司章程》等的規定，擬對公司《2022年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》作相應調整，調整后的公司《2022年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》詳見(jiàn)附件3。
本議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第十四次會(huì )議及第五屆監事會(huì )第十一次會(huì )議審議通過(guò)，請各位股東及股東代表審議。
附件3：《力帆科技（集團）股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》
力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )
2022年9月23日
議案三
力帆科技（集團）股份有限公司
關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理股權激勵相關(guān)事宜的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
為保證公司2022年限制性股票激勵計劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本激勵計劃）的順利實(shí)施，公司董事會(huì )同意提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理以下本激勵計劃的有關(guān)事項：
（1）提請公司股東大會(huì )授權董事會(huì )負責具體實(shí)施本激勵計劃的以下事項：
①授權董事會(huì )確定本股票激勵計劃的授予日；
②授權董事會(huì )在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股等事宜時(shí)，按照本激勵計劃規定的方法對限制性股票數量及所涉及的標的股票數量進(jìn)行相應的調整；
③授權董事會(huì )在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照本激勵計劃規定的方法對限制性股票授予價(jià)格、回購價(jià)格進(jìn)行相應的調整；
④授權董事會(huì )在激勵對象符合條件時(shí)，向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括與激勵對象簽署《限制性股票授予協(xié)議書(shū)》；
⑤授權董事會(huì )對激勵對象的解除限售資格、解除限售條件進(jìn)行審查確認，并同意董事會(huì )將該項權利授予薪酬與考核委員會(huì )行使；
⑥授權董事會(huì )決定激勵對象是否可以解除限售；
⑦授權董事會(huì )辦理激勵對象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出解除限售申請、向登記結算公司申請辦理有關(guān)登記結算業(yè)務(wù)、修改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登記；
⑧授權董事會(huì )辦理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
⑨授權董事會(huì )根據公司2022年限制性股票激勵計劃的規定辦理本激勵計劃的變更與終止等程序性手續，包括但不限于取消激勵對象的解除限售資格，對激勵對象尚未解除限售的限制性股票回購注銷(xiāo)，辦理已身故的激勵對象尚未解除限售的限制性股票繼承事宜，終止本激勵計劃；但如果法律、法規或相關(guān)監管機構要求該等變更與終止需得到股東大會(huì )或/和相關(guān)監管機構的批準，則董事會(huì )的該等決議必須得到相應的批準；
⑩授權董事會(huì )對本激勵計劃進(jìn)行管理和調整，在與《激勵計劃（草案）》條款一致的前提下不定期制定或修改本激勵計劃的管理和實(shí)施規定。但如果法律、法規或相關(guān)監管機構要求該等修改需得到股東大會(huì )或/和相關(guān)監管機構的批準，則董事會(huì )的該等修改必須得到相應的批準；
?授權董事會(huì )實(shí)施本激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規定需由股東大會(huì )行使的權利除外。
（2）提請公司股東大會(huì )授權董事會(huì )，就本激勵計劃向有關(guān)政府、機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關(guān)政府、機構、組織、個(gè)人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；以及做出其認為與本激勵計劃有關(guān)的必須、恰當或合適的所有行為。
（3）提請股東大會(huì )為本激勵計劃的實(shí)施，授權董事會(huì )委任財務(wù)顧問(wèn)、收款銀行、會(huì )計師、律師等中介機構；
（4）提請公司股東大會(huì )同意，上述授權自公司股東大會(huì )批準之日起至本次激勵計劃事項存續期內一直有效。
上述授權事項，除法律法規、規范性文件、《激勵計劃（草案）》或《公司章程》有明確規定需由董事會(huì )決議通過(guò)的事項外，其他事項可由董事長(cháng)或總裁代表董事會(huì )直接行使。
本議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第十一次會(huì )議審議通過(guò)，請各位股東及股東代表審議。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )
2022年9月23日
議案四
力帆科技（集團）股份有限公司
關(guān)于變更董事的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
因工作調整，徐志豪先生、楊健先生、鐘弦女士不再擔任公司董事。徐志豪先生、楊健先生、鐘弦女士在任職公司董事期間，恪盡職守，勤勉盡責，為公司的規范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司董事會(huì )對徐志豪先生、楊健先生、鐘弦女士在任職期間所做的貢獻表示衷心感謝。
為保證公司董事會(huì )工作的正常開(kāi)展，經(jīng)股東提名，周宗成先生、劉金良先生、戴慶先生為公司第五屆董事會(huì )非獨立董事候選人，任職期限自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )換屆完成時(shí)止。公司董事會(huì )提名委員會(huì )事先對非獨立董事候選人資格進(jìn)行了審查，認為上述候選人不存在法律規定不能擔任公司董事的情形，具備《公司法》和《公司章程》規定的擔任本公司董事的任職資格。
候選人簡(jiǎn)歷如下：
周宗成，男，1975年6月出生，研究生學(xué)歷。曾任浙江豪情汽車(chē)制造有限公司總裝廠(chǎng)生產(chǎn)管理科科長(cháng)、總裝廠(chǎng)助理，浙江金剛汽車(chē)有限公司總裝分廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)、生產(chǎn)部部長(cháng)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、黨委書(shū)記，浙江銘島鋁業(yè)有限公司總裁、董事長(cháng)，楓盛汽車(chē)科技集團有限公司副總裁；現任重慶睿藍汽車(chē)科技有限公司副總裁。
劉金良，男，1966年6月出生，本科學(xué)歷。曾擔任吉利集團副總裁兼浙江吉利控股集團汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司總經(jīng)理，浙江吉利摩托車(chē)銷(xiāo)售有限公司總經(jīng)理，寧波美日汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司總經(jīng)理，寧波銘泰汽車(chē)銷(xiāo)售租賃連鎖有限公司總經(jīng)理，曹操出行董事長(cháng)，蔚星科技有限公司董事長(cháng)；現任杭州朗歌科技有限公司董事長(cháng)，重慶幸福千萬(wàn)家科技有限公司董事長(cháng)。
戴慶，男，1983年9月出生，研究生學(xué)歷。曾任浙江豪情汽車(chē)制造公司財務(wù)部會(huì )計、科長(cháng)及部長(cháng)，成都高原汽車(chē)工業(yè)有限公司財務(wù)部部長(cháng)，浙江吉利控股集團有限公司財務(wù)管理部部長(cháng)，吉利汽車(chē)集團有限公司副CFO兼經(jīng)營(yíng)管理高級總監；現任吉利汽車(chē)集團有限公司高級副總裁兼CFO。
本議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第十四次會(huì )議審議通過(guò)，請各位股東及股東代表審議。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )
2022年9月23日
