證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號：臨2022-039
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆董事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第十四次會(huì )議于2022年9月12日（星期一）以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì )議通知及議案等文件已于2022年9月10日以電子郵件方式送達各位董事，會(huì )議應出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì )議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》
獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)，監事會(huì )對該議案發(fā)表了核查意見(jiàn)。
董事鐘弦女士為本激勵計劃激勵對象，在本議案投票中回避表決。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，1票回避。
本議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
具體內容詳見(jiàn)公司同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時(shí)報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《力帆科技（集團）股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》和《力帆科技（集團）股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）摘要公告》（公告編號：2022-041）。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》
獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)，監事會(huì )對該議案發(fā)表了核查意見(jiàn)。
董事鐘弦女士為本激勵計劃激勵對象，在本議案投票中回避表決。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，1票回避。
本議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
具體內容詳見(jiàn)公司同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時(shí)報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《力帆科技（集團）股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于變更董事的議案》
因工作調整，徐志豪先生、楊健先生、鐘弦女士不再擔任公司董事。經(jīng)股東提名，周宗成先生、劉金良先生、戴慶先生為公司第五屆董事會(huì )非獨立董事候選人，任職期限自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )換屆完成時(shí)止。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
本議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
具體內容詳見(jiàn)公司同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時(shí)報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于變更董事的公告》（公告編號：2022-043）。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )取消部分議案并增加臨時(shí)議案的議案》
表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。
具體內容詳見(jiàn)公司同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時(shí)報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )取消部分議案并增加臨時(shí)議案的公告》（公告編號：2022-044）。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )
2022年9月13日
