證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號：臨2022-048
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議決議公告
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議于2022年9月23日（星期五）以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì )議通知及議案等文件已于2022年9月21日以網(wǎng)絡(luò )方式送達各位董事，會(huì )議應參會(huì )董事9名，實(shí)際參會(huì )董事9名。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
1.審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》
同意選舉周宗成先生為第五屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )換屆完成時(shí)止。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
2.審議通過(guò)了《關(guān)于調整第五屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的議案》
鑒于公司第五屆董事會(huì )成員已發(fā)生變動(dòng)，為保證董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )正常有序開(kāi)展工作，同意對公司第五屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員進(jìn)行調整，調整后的專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )換屆完成時(shí)止。調整后的董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )人員組成如下：
1.戰略委員會(huì )由3名董事組成，分別為周宗成（召集人）、朱軍、劉金良。
2.審計委員會(huì )由5名董事組成，分別為肖翔（召集人）、戴慶、周充、竇軍生、任曉常。
3.提名委員會(huì )由5名董事組成，分別為竇軍生（召集人）、周宗成、周充、任曉常、肖翔。
4.薪酬與考核委員會(huì )由5名董事組成，分別為任曉常（召集人）、周宗成、王夢(mèng)麟、肖翔、竇軍生。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )
2022年9月24日
l 報備文件
《力帆科技（集團）股份有限公司第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議決議》
