證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號：臨2022-050
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議于2022年10月28日（星期五）以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì )議通知及議案等文件已于2022年10月25日以網(wǎng)絡(luò )方式送達各位董事，會(huì )議應出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì )議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于調整2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及權益數量的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，1票回避。董事長(cháng)周宗成先生為本激勵計劃激勵對象，在本議案投票中回避表決。
鑒于公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵計劃》”）所確定的首次激勵對象中有40名激勵對象因自身原因主動(dòng)放棄認購其獲授的全部限制性股票，根據公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的授權，董事會(huì )對本激勵計劃首次授予的激勵對象名單及權益數量進(jìn)行了調整。調整后，本激勵計劃首次授予的激勵對象由350名調整為310名，首次授予的限制性股票數量由7,200萬(wàn)股調整為7,182.5萬(wàn)股。上述調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）等相關(guān)法律、法規、規范性文件及公司《激勵計劃》的有關(guān)規定，不存在損害公司及公司股東利益的情況。具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于調整2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及權益數量的公告》（公告編號：臨2022-051）。
獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)，監事會(huì )發(fā)表了核查意見(jiàn)，具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，1票回避。董事長(cháng)周宗成先生為本激勵計劃激勵對象，在本議案投票中回避表決。
根據《管理辦法》《激勵計劃》的相關(guān)規定以及公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的授權，董事會(huì )認為本激勵計劃規定的首次授予條件已經(jīng)成就，同意以2022年10月31日作為首次授予日，以2.58元/股的授予價(jià)格向符合條件的310名激勵對象首次授予7,182.5萬(wàn)股限制性股票。具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的公告》（公告編號：臨2022-052）。
獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)，監事會(huì )發(fā)表了核查意見(jiàn)，具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的議案》
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權，3票回避。關(guān)聯(lián)董事周宗成先生、劉金良先生、戴慶先生回避表決。
同意公司（包含下屬分、子公司）增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度，總金額不超過(guò)516,700萬(wàn)元。具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的公告》（公告編號：臨2022-053）。
獨立董事對此事項發(fā)表了事前認可意見(jiàn)和同意的獨立意見(jiàn)，具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
本議案尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂〈金融合作協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，2票回避。關(guān)聯(lián)董事劉金良先生、戴慶先生回避表決。
同意子公司重慶睿藍汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“睿藍汽車(chē)”）分別與吉致汽車(chē)金融有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“吉致金融”）、浙江智慧普華融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“智慧普華”）簽訂《金融合作協(xié)議》，吉致金融和智慧普華將為睿藍汽車(chē)提供汽車(chē)金融服務(wù)，分別以提供具有競爭力的汽車(chē)貸款和融資租賃服務(wù)幫助終端客戶(hù)從睿藍汽車(chē)的經(jīng)銷(xiāo)商處購買(mǎi)汽車(chē)產(chǎn)品，由睿藍汽車(chē)提供貼息支持，睿藍汽車(chē)向吉致金融和智慧普華支付的貼息總額不超過(guò)2億元，協(xié)議有效期為三年。具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂〈金融合作協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2022-054）。
獨立董事對此事項發(fā)表了事前認可意見(jiàn)和同意的獨立意見(jiàn)，具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂知識產(chǎn)權許可協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，2票回避。關(guān)聯(lián)董事劉金良先生、戴慶先生回避表決。
同意子公司重慶睿藍汽車(chē)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“睿藍科技”）與寧波吉利汽車(chē)研究開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波吉利”）簽訂《LX-1/FE-5/NL-4/GE-15車(chē)型沿用技術(shù)知識產(chǎn)權許可協(xié)議》，寧波吉利授權相關(guān)車(chē)型技術(shù)給睿藍科技用于開(kāi)發(fā)整車(chē)、零部件和配件，睿藍科技向寧波吉利支付的總許可費為22,506萬(wàn)元人民幣，協(xié)議有效期為6年。具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂知識產(chǎn)權許可協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2022-055）。
獨立董事對此事項發(fā)表了事前認可意見(jiàn)和同意的獨立意見(jiàn)，具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂委托開(kāi)發(fā)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，2票回避。關(guān)聯(lián)董事劉金良先生、戴慶先生回避表決。
同意子公司睿藍科技與浙江吉智新能源汽車(chē)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“吉智汽車(chē)”）簽訂《車(chē)型委托開(kāi)發(fā)協(xié)議》，委托吉智汽車(chē)進(jìn)行車(chē)型/項目的技術(shù)研究和開(kāi)發(fā)工作，預計開(kāi)發(fā)費總額88,000萬(wàn)元人民幣，開(kāi)發(fā)周期14個(gè)月。具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂委托開(kāi)發(fā)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2022-056）。
獨立董事對此事項發(fā)表了事前認可意見(jiàn)和同意的獨立意見(jiàn)，具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
本議案尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于2022年第三季度計提資產(chǎn)減值準備的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2022年第三季度計提資產(chǎn)減值準備的公告》（公告編號：臨2022-057）。
獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)，具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于2022年第三季度報告的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司2022年第三季度報告》。
（九）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司于2022年11月14日14:00在重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號力帆研究院11樓會(huì )議室召開(kāi)力帆科技（集團）股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )。具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（公告編號：臨2022-059）。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )
2022年10月29日
