證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號：臨2023-004
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆董事會(huì )第十八次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第十八次會(huì )議于2023年1月30日（星期一）以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì )議通知及議案等文件已于2023年1月29日以網(wǎng)絡(luò )方式送達各位董事，會(huì )議應出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì )議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
審議通過(guò)《關(guān)于調整高級管理人員的議案》
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
同意對部分高級管理人員的任職進(jìn)行調整，鐘弦女士不再擔任公司總裁，張琳斌女士不再擔任公司財務(wù)負責人。經(jīng)董事長(cháng)提名，董事會(huì )提名委員會(huì )進(jìn)行資格審查，聘任周宗成先生為公司總裁，周強先生為公司財務(wù)負責人，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)為止。
獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)，具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )
2023年2月1日
l 上網(wǎng)公告文件
獨立董事關(guān)于調整高級管理人員的獨立意見(jiàn)
l 報備文件
經(jīng)與會(huì )董事簽字確認的第五屆董事會(huì )第十八次會(huì )議決議
