證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號：臨2023-019
力帆科技（集團）股份有限公司
關(guān)于修訂部分公司治理制度的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。
根據《公司法》《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》《上市公司監管指引第 5 號——上市公司內幕信息知情人登記管理制度》《上市公司投資者關(guān)系管理工作指引》及《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 5 號——交易與關(guān)聯(lián)交易》等法律法規、規范性文件的最新規定，為進(jìn)一步提升規范運作水平，完善治理結構，促進(jìn)公司持續健康穩定發(fā)展，力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “公司”）全面梳理了現有公司治理制度，并結合《公司章程》和實(shí)際情況，對部分治理制度進(jìn)行修訂，相關(guān)制度如下：
1．《總裁工作細則》
2．《董事會(huì )秘書(shū)工作細則》
3．《信息披露管理制度》
4．《內幕信息知情人管理制度》
5．《投資者關(guān)系管理制度》
6．《關(guān)聯(lián)交易制度》
7．《對外擔保管理制度》
8．《年報信息披露重大差錯責任追究制度》
本次修訂的治理制度已經(jīng)公司2023年4月14日召開(kāi)的第五屆董事會(huì )第二十次會(huì )議審議通過(guò)。根據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等的相關(guān)規定，上述修訂無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議，自公司董事會(huì )審議通過(guò)后生效施行。
修訂后的相關(guān)制度將同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )
2023年4月15日
