證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號：臨2023-015
力帆科技（集團）股份有限公司
關(guān)于2022年度利潤分配方案的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
l 力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2022年度利潤分配方案：2022年度不進(jìn)行利潤分配，不實(shí)施資本公積金轉增股本。
l 公司2022年度利潤分配方案已經(jīng)第五屆董事會(huì )第二十次會(huì )議審議通過(guò)，尚需提交2022年年度股東大會(huì )審議。
一、2022年度利潤分配方案有關(guān)情況說(shuō)明
經(jīng)天衡會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2022年度合并報表實(shí)現歸屬上市公司股東的凈利潤為154,707,128.04元，其中母公司實(shí)現凈利潤為85,768,382.34元。截至2022年12月31日，合并報表未分配利潤余額為-2,851,275,116.20元，其中母公司未分配利潤余額為-1,020,294,112.01元。
鑒于公司2022年末可供分配利潤為負數，根據《公司法》《公司章程》的相關(guān)規定，公司不具備現金分紅的前提條件。綜合考慮公司的長(cháng)遠發(fā)展和全體股東利益，公司董事會(huì )同意公司2022年度不進(jìn)行利潤分配（含現金分紅和股票股利分配），不實(shí)施資本公積金轉增股本。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)、審議和表決情況
公司于2023年4月14日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第二十次會(huì )議，審議通過(guò)了《公司2022年度利潤分配方案》。根據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關(guān)規定，該利潤分配分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議。
（二）獨立董事意見(jiàn)
公司2022年度利潤分配方案綜合考慮了公司股東回報、盈利狀況及未來(lái)發(fā)展的資金需求等情況，符合公司的客觀(guān)情況和股東整體利益；董事會(huì )在審議此事項時(shí)，審議程序合法、有效；公司2022年度利潤分配方案符合《公司法》《證券法》等有關(guān)法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。同意將該方案提交公司2022年年度股東大會(huì )審議。
（三）監事會(huì )意見(jiàn)
公司2022年度利潤分配方案的審議和決策程序符合有關(guān)法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，有利于公司的可持續發(fā)展，同意將該方案提交公司2022年年度股東大會(huì )審議。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )
2023年4月15日
l 報備文件
1. 公司第五屆董事會(huì )第二十次會(huì )議決議
2. 公司第五屆監事會(huì )第十四次會(huì )議決議
3. 公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會(huì )第二十次會(huì )議相關(guān)事項的專(zhuān)項說(shuō)明和獨立意見(jiàn)
