證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號：臨2023-014
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆監事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監事會(huì )第十四次會(huì )議于2023年4月14日（星期五）以現場(chǎng)方式召開(kāi)，本次會(huì )議通知及議案等文件已于2023年4月4日以網(wǎng)絡(luò )方式送達各位監事。會(huì )議應出席監事3名，實(shí)際出席監事3名，會(huì )議由監事會(huì )主席龍珍珠女士召集并主持。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
經(jīng)與會(huì )監事認真研究討論，會(huì )議審議并通過(guò)了以下議案：
（一）《關(guān)于2022年度監事會(huì )工作報告的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司2022年度監事會(huì )工作報告》。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議。
（二）《關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司2022年度財務(wù)決算報告》。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議。
（三）《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
鑒于公司2022年末可供分配利潤為負數，根據《公司法》《公司章程》的相關(guān)規定，公司不具備現金分紅的前提條件。綜合考慮公司的長(cháng)遠發(fā)展和全體股東利益，同意公司2022年度不進(jìn)行利潤分配（含現金分紅和股票股利分配），不實(shí)施資本公積金轉增股本。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2022年度利潤分配方案的公告》（公告編號：臨2023-015）。
監事會(huì )審核意見(jiàn)：公司2022年度利潤分配方案的審議和決策程序符合有關(guān)法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，有利于公司的可持續發(fā)展，同意公司2022年度利潤分配方案。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議。
（四）《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于會(huì )計政策變更的公告》（公告編號：臨2023-016）。
監事會(huì )審核意見(jiàn)：公司本次會(huì )計政策的變更是根據財政部修訂的最新會(huì )計準則進(jìn)行的合理變更，有助于提高會(huì )計信息質(zhì)量，能夠更加客觀(guān)、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。公司本次會(huì )計政策變更的審議及表決程序符合有關(guān)法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司本次會(huì )計政策變更事項。
（五）《關(guān)于資產(chǎn)處置及計提資產(chǎn)減值準備的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司對部分不再使用的模具、閑置設備等資產(chǎn)進(jìn)行處置，2022年第四季度處置資產(chǎn)賬面價(jià)值2,036.97萬(wàn)元，處置損失797.75萬(wàn)元；同意公司2022年第四季度計提減值準備5,213.67萬(wàn)元。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于資產(chǎn)處置及計提資產(chǎn)減值準備的公告》（公告編號：臨2023-017）。
監事會(huì )審核意見(jiàn)：公司本次資產(chǎn)處置及計提資產(chǎn)減值準備符合《企業(yè)會(huì )計準則》和公司的相關(guān)規定，符合公司資產(chǎn)的實(shí)際情況，審議及表決程序符合有關(guān)法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定。同意公司本次資產(chǎn)處置及計提資產(chǎn)減值準備事項。
（六）《關(guān)于2022年年度報告及摘要的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司2022年年度報告》及《力帆科技（集團）股份有限公司2022年年度報告摘要》。
監事會(huì )審核意見(jiàn)：公司2022年年度報告的編制和審議程序符合有關(guān)法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定；公司2022年年度報告的內容和格式符合中國證監會(huì )和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映了公司 2022年年度經(jīng)營(yíng)成果和財務(wù)狀況等事項；在提出本意見(jiàn)之前，未發(fā)現參與公司2022年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議。
（七）《關(guān)于2022年度內部控制評價(jià)報告的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司2022年度內部控制評價(jià)報告》。
監事會(huì )審核意見(jiàn)：公司內部控制體系基本規范，執行有效，能夠合理地保證內部控制目標的達成，《公司2022年度內部控制評價(jià)報告》客觀(guān)公正地反映了公司報告期內的內部控制情況，對本報告無(wú)異議。
（八）《關(guān)于2023年度向金融機構申請授信額度的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司及下屬子公司2023年度向金融機構（或其他機構）申請不超過(guò)人民幣16.5億元的授信/貸款額度，包括但不限于借款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、貿易融資、押匯、保函、信用證等。授信期限內，授信額度可循環(huán)使用。公司董事會(huì )提請股東大會(huì )授權公司董事長(cháng)或總裁審批授信額度內貸款的相關(guān)事宜，并簽署相關(guān)法律文件（包括但不限于授信、借款、融資等有關(guān)的申請書(shū)、合同、協(xié)議等文件）。前述授權有效期自公司2022年年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至2023年年度股東大會(huì )召開(kāi)之日止。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議。
（九）《關(guān)于2023年度對外擔保預計額度的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司及下屬子公司2023年度對外擔?？傤~不超過(guò)人民幣7.5億元（或等值外幣）；同意公司子公司重慶睿藍汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司在2023年度為購買(mǎi)本公司汽車(chē)產(chǎn)品而向金融機構及其他融資機構申請貸款的經(jīng)銷(xiāo)商提供總額度不超過(guò)人民幣4億元的汽車(chē)回購擔保。上述擔保額度審批的有效期自2022年年度股東大會(huì )通過(guò)之日起至公司2023年年度股東大會(huì )召開(kāi)之日止。董事會(huì )提請公司股東大會(huì )授權公司董事長(cháng)或總裁在本次擔保額度內審批公司與下屬子公司之間的擔保，下屬子公司之間的擔保以及下屬子公司向經(jīng)銷(xiāo)商提供汽車(chē)回購擔保。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2023年度公司及子公司對外擔保預計額度的公告》（公告編號：臨2023-018）。
監事會(huì )審核意見(jiàn)：公司2023年度對外擔保計劃符合相關(guān)法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，履行了必要的審批程序，擔保事項合理，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。同意公司2023年度對外擔保預計事項。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議。
（十）《關(guān)于續聘2023年度財務(wù)審計機構和內控審計機構的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意續聘天衡會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)審計和內控審計機構，聘期為一年。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于續聘2023年度財務(wù)審計機構和內控審計機構的公告》（公告編號：臨2023-020）。
監事會(huì )審核意見(jiàn)：天衡會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備擔任公司財務(wù)審計機構和內控審計機構的專(zhuān)業(yè)資格和能力，與公司合作多年，熟悉公司業(yè)務(wù)，續聘其為審計機構有利于提高審計效率。同意續聘天衡會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)審計和內控審計機構，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會(huì )審議。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司監事會(huì )
2023年4月15日
l 報備文件
公司第五屆監事會(huì )第十四次會(huì )議決議
