證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號：臨2023-063
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆監事會(huì )第二十二次會(huì )議決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監事會(huì )第二十二次會(huì )議于2023年11月27日（星期一）以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì )議通知及議案等文件已于2023年11月24日以網(wǎng)絡(luò )方式送達各位監事，會(huì )議應出席監事3名，實(shí)際出席監事3名。本次會(huì )議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議審議并通過(guò)了以下議案：
（一）《關(guān)于回購注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于回購注銷(xiāo)部分限制性股票的公告》（公告編號：臨2023-064）
審核意見(jiàn)：公司本次回購注銷(xiāo)部分限制性股票事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）等法律法規及公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本激勵計劃”或《激勵計劃》）的有關(guān)規定。董事會(huì )關(guān)于本次回購注銷(xiāo)限制性股票的審議程序符合相關(guān)規定，合法有效。公司回購股份的資金全部為自有資金，不會(huì )對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì )影響公司管理團隊與核心骨干的勤勉盡職，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。綜上，同意本次回購注銷(xiāo)部分限制性股票事項。
（二）《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予第一期解除限售條件成就的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予第一期解除限售條件成就的公告》（公告編號：臨2023-065）。
審核意見(jiàn)：根據公司《激勵計劃》的相關(guān)規定，本激勵計劃首次授予第一個(gè)限售期屆滿(mǎn)，業(yè)績(jì)指標等解除限售條件已經(jīng)部分達成，本激勵計劃首次授予第一期的解除限售條件已經(jīng)成就，同意公司對符合解除限售條件的激勵對象按規定解除限售，并為其辦理相應的解除限售手續。
（三）《關(guān)于取消授予2022年限制性股票激勵計劃預留限制性股票的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃預留權益失效的公告》（公告編號：臨2023-066）。
審核意見(jiàn)：公司本次取消授予本激勵計劃預留限制性股票事項，符合《管理辦法》及公司《激勵計劃》的相關(guān)規定，符合公司實(shí)際情況。同意公司取消本激勵計劃預留權益的授予。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司監事會(huì )
2023年11月28日
