證券代碼:601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng):力帆科技 公告編號:臨2024-012
力帆科技(集團)股份有限公司
關(guān)于董事會(huì )、監事會(huì )換屆完成暨聘任高級管理人員及
證券事務(wù)代表的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。
力帆科技(集團)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于 2024年1月31日召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì ),選舉產(chǎn)生了公司第六屆董事會(huì )董事、第六屆監事會(huì )股東代表監事,與公司職工代表大會(huì )聯(lián)席會(huì )議選舉產(chǎn)生的職工代表監事共同組成公司第六屆董事會(huì )、監事會(huì )。同日,公司召開(kāi)第六屆董事會(huì )第一次會(huì )議和第六屆監事會(huì )第一次會(huì )議,選舉產(chǎn)生了公司第六屆董事長(cháng)、副董事長(cháng)、董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員、監事會(huì )主席,并聘任了新一屆高級管理人員和證券事務(wù)代表?,F將相關(guān)情況公告如下:
一、公司第六屆董事會(huì )組成情況
公司第六屆董事會(huì )由9名董事組成,其中獨立董事3名,任期自公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。
1. 董事長(cháng):周宗成先生
2. 副董事長(cháng):胡景兵先生
3. 非獨立董事:王夢(mèng)麟女士、周充先生、劉金良先生、戴慶先生
4. 獨立董事:肖翔女士、任曉常先生、竇軍生先生
二、公司第六屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )組成情況
1.戰略委員會(huì )由3名董事組成,分別為周宗成(召集人)、胡景兵、劉金良。
2.審計委員會(huì )由5名董事組成,分別為肖翔(召集人)、戴慶、周充、竇軍生、任曉常。
3.提名委員會(huì )由5名董事組成,分別為竇軍生(召集人)、周宗成、周充、任曉常、肖翔。
4.薪酬與考核委員會(huì )由5名董事組成,分別為任曉常(召集人)、周宗成、王夢(mèng)麟、肖翔、竇軍生。
其中,審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事均占半數以上并擔任召集人,審計委員會(huì )的召集人肖翔女士為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士,且審計委員會(huì )成員均為不在公司擔任高級管理人員的董事,符合相關(guān)法律法規及《公司章程》、公司董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )工作細則的規定。上述各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員任期自第六屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
三、公司第六屆監事會(huì )組成情況
公司第六屆監事會(huì )共3名監事,其中股東代表監事2名,職工代表監事1名,任期自公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。
1. 監事會(huì )主席:林川先生
2. 股東代表監事:彭家虎先生
3. 職工代表監事:劉莉霞女士
四、公司高級管理人員及證券事務(wù)代表聘任情況
1. 總裁:周宗成先生
2. 副總裁:楊波先生
3. 副總裁、財務(wù)負責人:周強先生
4. 董事會(huì )秘書(shū):伍定軍先生
5. 證券事務(wù)代表:李心心女士
董事會(huì )提名委員會(huì )認為上述高級管理人員符合《公司法》等法律法規、規范性文件,上海證券交易所業(yè)務(wù)規則和《公司章程》規定的有關(guān)上市公司高級管理人員的任職資格和條件,不存在受到中國證券監督管理委員會(huì )、上海證券交易所處罰的情形,具備擔任公司高級管理人員的經(jīng)驗和能力。聘任財務(wù)負責人事項已獲得董事會(huì )審計委員會(huì )全體委員一致同意。
董事會(huì )秘書(shū)及證券事務(wù)代表均持有上海證券交易所董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū),具備擔任其職務(wù)所必需的專(zhuān)業(yè)知識、工作經(jīng)驗及相關(guān)任職條件。
上述高級管理人員及證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
五、董事會(huì )秘書(shū)、證券事務(wù)代表聯(lián)系方式
聯(lián)系電話(huà):023-61663050
電子信箱:tzzqb@lifan.com
聯(lián)系地址:重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號
特此公告。
力帆科技(集團)股份有限公司董事會(huì )
2024年2月1日
l 報備文件
1. 公司第六屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議
2. 公司第六屆監事會(huì )第一次會(huì )議決議
3. 公司董事會(huì )提名委員會(huì )關(guān)于第六屆董事會(huì )擬聘高級管理人員任職資格的書(shū)面審核意見(jiàn)
4. 公司董事會(huì )審計委員會(huì )關(guān)于第六屆董事會(huì )擬聘財務(wù)負責人任職資格的書(shū)面審核意見(jiàn)
附件:高級管理人員及證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷
周宗成,男,1975年6月出生,研究生學(xué)歷。曾任浙江豪情汽車(chē)制造有限公司總裝廠(chǎng)生產(chǎn)管理科科長(cháng)、總裝廠(chǎng)助理,浙江金剛汽車(chē)有限公司總裝分廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)、生產(chǎn)部部長(cháng)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、黨委書(shū)記,浙江銘島鋁業(yè)有限公司總裁、董事長(cháng),楓盛汽車(chē)科技集團有限公司副總裁;現任力帆科技(集團)股份有限公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)、總裁。
楊波,男,1972年7月出生,研究生學(xué)歷。曾任重慶特殊鋼(集團)有限責任公司進(jìn)口裝備項目負責人,重慶力帆(集團)進(jìn)出口有限公司業(yè)務(wù)部長(cháng)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理,力帆科技總裁;現任力帆科技(集團)股份有限公司副總裁,重慶力帆(集團)進(jìn)出口有限公司、重慶力帆摩托車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)有限公司、重慶力帆實(shí)業(yè)集團銷(xiāo)售有限公司等下屬子公司執行董事。
周強,男,1974年5月出生。曾任浙江豪情汽車(chē)制造有限公司財務(wù)部長(cháng),浙江吉利控股集團有限公司高級總監,楓盛汽車(chē)科技集團有限公司CFO;現任力帆科技(集團)股份有限公司副總裁、財務(wù)負責人,重慶銀行股份有限公司董事。
伍定軍,男,1972年5月出生,研究生學(xué)歷。曾在湖南金信化工有限公司、湖南科力遠新能源股份有限公司工作,歷任證券事務(wù)代表、董事會(huì )秘書(shū);現任力帆科技(集團)股份有限公司董事會(huì )秘書(shū)。
李心心,女,1982年1月出生,研究生學(xué)歷。曾就職于利泰集團有限公司、北京蓋婭互娛網(wǎng)絡(luò )科技股份有限公司;現于力帆科技(集團)股份有限公司負責信息披露工作。