證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號：臨2024-010
力帆科技（集團）股份有限公司
第六屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第一次會(huì )議于2024年1月31日（星期三）在公司11樓會(huì )議室以現場(chǎng)結合視頻通訊的方式召開(kāi)。本次會(huì )議通知及議案等文件已于2024年1月28日以網(wǎng)絡(luò )方式送達各位董事。會(huì )議應出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，經(jīng)公司半數以上董事共同推舉，會(huì )議由董事周宗成先生召集并主持，全體監事和高級管理人員列席了會(huì )議。本次會(huì )議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議審議并通過(guò)了以下議案：
（一）《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì )董事長(cháng)及副董事長(cháng)的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意選舉周宗成先生為公司第六屆董事會(huì )董事長(cháng)，選舉胡景兵先生為公司第六屆董事會(huì )副董事長(cháng)，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
（二）《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意選舉產(chǎn)生第六屆董事會(huì )各個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員，委員任期與公司第六屆董事會(huì )任期一致。各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員構成如下：
1.戰略委員會(huì )由3名董事組成，分別為周宗成（召集人）、胡景兵、劉金良。
2.審計委員會(huì )由5名董事組成，分別為肖翔（召集人）、戴慶、周充、竇軍生、任曉常。
3.提名委員會(huì )由5名董事組成，分別為竇軍生（召集人）、周宗成、周充、任曉常、肖翔。
4.薪酬與考核委員會(huì )由5名董事組成，分別為任曉常（召集人）、周宗成、王夢(mèng)麟、肖翔、竇軍生。
（三）《關(guān)于聘任總裁的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意聘任周宗成先生為公司總裁，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。周宗成先生的任職資格、崗位勝任能力等相關(guān)情況已經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )審核通過(guò)。
（四）《關(guān)于聘任副總裁的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意聘任楊波先生、周強先生為公司副總裁，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。楊波先生、周強先生的任職資格、崗位勝任能力等相關(guān)情況已經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )審核通過(guò)。
（五）《關(guān)于聘任財務(wù)負責人的議案》
同意聘任周強先生為公司財務(wù)負責人，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。周強先生的任職資格、崗位勝任能力等相關(guān)情況已經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )審核通過(guò)，且董事會(huì )審計委員會(huì )一致同意該議案。
（六）《關(guān)于聘任董事會(huì )秘書(shū)及證券事務(wù)代表的議案》
經(jīng)公司董事長(cháng)提名，同意聘任伍定軍先生為董事會(huì )秘書(shū)，聘任李心心女士為證券事務(wù)代表，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。伍定軍先生的任職資格、崗位勝任能力等相關(guān)情況已經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )審核通過(guò)。
上述1-6項議案的具體內容請見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于董事會(huì )、監事會(huì )換屆完成暨聘任高級管理人員及證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：臨2024-012）。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )
2024年2月1日
