證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號：臨2024-003
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆監事會(huì )第二十四次會(huì )議決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監事會(huì )第二十四次會(huì )議于2024年1月15日（星期一）在公司11樓會(huì )議室以現場(chǎng)結合視頻通訊的方式召開(kāi)。本次會(huì )議通知及議案等文件已于2024年1月12日以網(wǎng)絡(luò )方式送達各位監事。會(huì )議應出席監事3名，實(shí)際出席監事3名，會(huì )議由監事會(huì )主席林川先生召集并主持。本次會(huì )議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議審議并通過(guò)了以下議案：
《關(guān)于監事會(huì )換屆選舉暨提名第六屆監事會(huì )股東代表監事候選人的議案》
1.提名林川先生為公司第六屆監事會(huì )股東代表監事候選人
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
2.提名彭家虎先生為公司第六屆監事會(huì )股東代表監事候選人
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意提名林川先生、彭家虎先生為公司第六屆監事會(huì )股東代表監事候選人，監事任期自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉的公告》（公告編號：臨2024-004）。
本議案尚需提交公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司監事會(huì )
2024年1月16日
