證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2013-008
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
第二屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）于2013年3月28日以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)第二屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議。會(huì )議通知及議案等文件已于2013年3月16日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，本次會(huì )議應到會(huì )董事12名，實(shí)際到會(huì )董事8名，其中副董事長(cháng)王延輝先生因出差，委托董事長(cháng)尹明善先生投票，董事尹喜地先生因出差，委托董事長(cháng)尹明善先生投票，董事陳雪松先生因出差，委托董事陳巧鳳女士投票，獨立董事王巍先生因出差，委托獨立董事郭孔輝先生投票。會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
會(huì )議以記名投票的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2012年度董事會(huì )工作報告的議案》
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
本議案尚需提交2012年度股東大會(huì )審議。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2012年度總裁工作報告的議案》
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2012年度財務(wù)決算報告的議案》
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
本議案尚需提交2012年度股東大會(huì )審議。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2012年度利潤分配的議案》
公司2012年度利潤分配的預案為按2012年12月31日公司951,445,087股總股本為基數，每10股派發(fā)現金紅利2元（含稅），共計派發(fā)現金紅利190,289,017.4元。
本次利潤預案實(shí)施后母公司未分配利潤為128,341,008.82元，全部結轉以后年度分配。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
本議案尚需提交2012年度股東大會(huì )審議。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2012年度報告正文及摘要的議案》
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2012年度關(guān)聯(lián)交易發(fā)生情況的議案》
表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對（關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微和陳雪松回避表決）。
本議案尚需提交2012年度股東大會(huì )審議。
7、審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2013年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》
表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對（關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微和陳雪松回避表決）。
本議案尚需提交2012年度股東大會(huì )審議，有關(guān)該議案的詳細內容見(jiàn)《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于2013年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的公告》（公告編號：臨2013-009）。
8、審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2013年度對內部子公司提供擔保額度的議案》
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
本議案尚需提交2012年度股東大會(huì )審議，有關(guān)該議案的詳細內容見(jiàn)《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2013年度對內部子公司提供擔保額度的公告》（公告編號：臨2013-010）。
9、審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2012年度募集資金使用和存放情況專(zhuān)項報告的議案》
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
10、審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司使用閑置募集資金暫時(shí)用于補充流動(dòng)資金的議案》
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
本議案尚需提交2012年度股東大會(huì )審議，有關(guān)該議案的詳細內容見(jiàn)《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司使用閑置募集資金暫時(shí)用于補充流動(dòng)資金的公告》（公告編號：臨2013-011）。
11、審議通過(guò)了《關(guān)于聘請天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2013年度審計機構的議案》
提議聘請天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2013年度審計機構，聘期為1年。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
本議案尚需提交2012年度股東大會(huì )審議。
12、審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司進(jìn)一步優(yōu)化機構設置的議案》
提議為進(jìn)一步完善公司機構設置，將原物流管理部升級為物流中心。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
13、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2012年度股東大會(huì )的議案》
提議就前述相關(guān)議案以及第二屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò)的相關(guān)議案的審議，于2013年4月19日（星期五）上午9:30，在重慶力帆乘用車(chē)有限公司辦公樓會(huì )議室（地址為重慶市北部新區金開(kāi)大道1539號）召開(kāi)公司2012年度股東大會(huì )。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
有關(guān)該議案的詳細內容見(jiàn)《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2012年度股東大會(huì )的通知》（公告編號：臨2013-012）。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二〇一三年三月二十八日
