證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號：臨2022-056
力帆科技（集團）股份有限公司
關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂委托開(kāi)發(fā)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
l力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“力帆科技”或“公司”）子公司重慶睿藍汽車(chē)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“睿藍科技”）擬與浙江吉智新能源汽車(chē)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“吉智汽車(chē)”）簽訂《車(chē)型委托開(kāi)發(fā)協(xié)議》，委托吉智汽車(chē)進(jìn)行車(chē)型/項目的技術(shù)研究和開(kāi)發(fā)工作，預計開(kāi)發(fā)費總額88,000萬(wàn)元人民幣，開(kāi)發(fā)周期14個(gè)月。
l力帆科技與吉智汽車(chē)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易事項構成關(guān)聯(lián)交易，但不構成重大資產(chǎn)重組。
l本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議和第五屆監事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò)，獨立董事發(fā)表了事前認可意見(jiàn)及獨立意見(jiàn)。
l除日常關(guān)聯(lián)交易及已披露的其他關(guān)聯(lián)交易外，過(guò)去12個(gè)月內公司與同一關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易累積金額為4,432.89萬(wàn)元，公司與不同關(guān)聯(lián)人之間未發(fā)生相同交易類(lèi)別下標的相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
為推進(jìn)公司旗下品牌睿藍汽車(chē)在新能源領(lǐng)域的快速發(fā)展，力帆科技子公司睿藍科技擬與吉智汽車(chē)簽訂《車(chē)型委托開(kāi)發(fā)協(xié)議》，委托吉智汽車(chē)進(jìn)行車(chē)型/項目的技術(shù)研究和開(kāi)發(fā)工作，預計開(kāi)發(fā)費總額88,000萬(wàn)元人民幣，研發(fā)周期14個(gè)月。公司將借助吉智汽車(chē)的車(chē)型技術(shù)及研發(fā)平臺，確保新車(chē)型產(chǎn)品的成功上市。
本次關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議和第五屆監事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò)，獨立董事發(fā)表了事前認可意見(jiàn)及獨立意見(jiàn)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。
至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過(guò)去12個(gè)月內公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間相同交易類(lèi)別下標的相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易累計金額已超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%，本次交易尚需提交股東大會(huì )審議，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
（一）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明
公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司與吉智汽車(chē)為同一實(shí)際控制人，根據《上海證券交易所股票上市規則》及相關(guān)法律法規的規定，本次交易構成關(guān)聯(lián)交易。
（二）關(guān)聯(lián)方基本情況
企業(yè)名稱(chēng)：浙江吉智新能源汽車(chē)科技有限公司
企業(yè)類(lèi)型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
注冊地址：浙江省杭州大江東產(chǎn)業(yè)集聚區緯五路3366號
法定代表人：顧慶
注冊資本：10,000萬(wàn)元人民幣
成立日期：2018年05月30日
營(yíng)業(yè)期限：2018年05月30日至無(wú)固定期限
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項目：汽車(chē)零部件研發(fā)；汽車(chē)零部件及配件制造；汽車(chē)零配件零售；汽車(chē)零配件批發(fā)；新能源汽車(chē)換電設施銷(xiāo)售；新能源原動(dòng)設備銷(xiāo)售；新能源汽車(chē)生產(chǎn)測試設備銷(xiāo)售；新能源汽車(chē)整車(chē)銷(xiāo)售；新能源汽車(chē)電附件銷(xiāo)售；新興能源技術(shù)研發(fā)；汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售；機械電氣設備制造；電力電子元器件銷(xiāo)售；電力電子元器件制造；電子元器件批發(fā)；電氣機械設備銷(xiāo)售；電池制造；蓄電池租賃；電池銷(xiāo)售；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣；信息系統集成服務(wù)；人工智能行業(yè)應用系統集成服務(wù)；人工智能通用應用系統；智能控制系統集成；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；智能車(chē)載設備銷(xiāo)售；知識產(chǎn)權服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；數字視頻監控系統銷(xiāo)售；數字視頻監控系統制造；電子元器件與機電組件設備制造；電子元器件與機電組件設備銷(xiāo)售；集中式快速充電站；集成電路銷(xiāo)售；集成電路制造；集成電路設計；智能車(chē)載設備制造；集成電路芯片及產(chǎn)品銷(xiāo)售；集成電路芯片設計及服務(wù)；集成電路芯片及產(chǎn)品制造；分布式交流充電樁銷(xiāo)售；機動(dòng)車(chē)充電銷(xiāo)售；專(zhuān)業(yè)設計服務(wù)；軟件銷(xiāo)售；網(wǎng)絡(luò )與信息安全軟件開(kāi)發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)數據服務(wù)；配電開(kāi)關(guān)控制設備研發(fā)；智能機器人的研發(fā)；在線(xiàn)能源監測技術(shù)研發(fā)；在線(xiàn)能源計量技術(shù)研發(fā)；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；人工智能雙創(chuàng )服務(wù)平臺；工業(yè)控制計算機及系統銷(xiāo)售；電子元器件制造；物聯(lián)網(wǎng)設備制造；余熱余壓余氣利用技術(shù)研發(fā)；人工智能硬件銷(xiāo)售；軟件外包服務(wù)；電動(dòng)汽車(chē)充電基礎設施運營(yíng)；插電式混合動(dòng)力專(zhuān)用發(fā)動(dòng)機銷(xiāo)售；新能源原動(dòng)設備制造；智能輸配電及控制設備銷(xiāo)售；機械設備研發(fā)；機械零件、零部件銷(xiāo)售；電機及其控制系統研發(fā)；電動(dòng)機制造；電子元器件零售；配電開(kāi)關(guān)控制設備制造；配電開(kāi)關(guān)控制設備銷(xiāo)售（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。許可項目：貨物進(jìn)出口；道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項目以審批結果為準）。
股東構成：浙江吉利啟征汽車(chē)科技有限公司100%。
三、關(guān)聯(lián)交易標的的基本情況
睿藍科技委托吉智汽車(chē)對GBRC/SD3B/SD3A/E659 等車(chē)型/項目進(jìn)行技術(shù)研究和開(kāi)發(fā)工作。
四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據
本次關(guān)聯(lián)交易本著(zhù)公平、公正、公開(kāi)、互利的原則，參照公司自有研發(fā)項目投入情況、相關(guān)行業(yè)項目市場(chǎng)交易情況，經(jīng)雙方協(xié)商確定交易價(jià)格，公允合理，符合有關(guān)法律、法規的規定。
五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內容
1.雙方協(xié)商一致，在協(xié)議期限內由吉智汽車(chē)向睿藍科技提供開(kāi)發(fā)工作，包括GBRC/SD3B/SD3A/E659 等車(chē)型/項目開(kāi)發(fā)，包含但不限于車(chē)身內外飾、電子電器相關(guān)的開(kāi)發(fā)工作。
2.吉智汽車(chē)可將部分開(kāi)發(fā)工作分包給指定的關(guān)聯(lián)公司以及第三方公司（“分包商”），前提是該等分包為完成本協(xié)議之目的所必須的，但應睿藍科技要求，吉智汽車(chē)應向睿藍科技提供該等指定關(guān)聯(lián)公司以及第三方公司的清單。
3.預計開(kāi)發(fā)周期為14個(gè)月，具體開(kāi)發(fā)周期以雙方實(shí)際確認為準。
4.睿藍科技就吉智汽車(chē)提供的開(kāi)發(fā)項目向吉智汽車(chē)支付對應費用，項目總金額不超過(guò)88,000萬(wàn)元人民幣，最終開(kāi)發(fā)費以雙方實(shí)際確認賬面金額為準。
5.吉智汽車(chē)承諾將采取一切合理措施，確保、維護成果并最終將成果交付給睿藍科技；吉智汽車(chē)保證其技術(shù)人員，向睿藍科技提供雙方所同意的必要技術(shù)支持和技術(shù)開(kāi)發(fā)工作；吉智汽車(chē)保證，所有開(kāi)發(fā)工作均按照規范和專(zhuān)業(yè)標準及相關(guān)法律法規執行；執行開(kāi)發(fā)工作時(shí)，吉智汽車(chē)應提供技術(shù)熟練的、經(jīng)驗豐富的專(zhuān)業(yè)人員。
6.因履行本協(xié)議開(kāi)發(fā)工作而產(chǎn)生的成果及相關(guān)知識產(chǎn)權（前景知識產(chǎn)權）歸睿藍科技所有。
六、關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響
本次關(guān)聯(lián)交易是基于公司對新能源汽車(chē)的戰略規劃，綜合考慮了關(guān)聯(lián)方多年積累的汽車(chē)研發(fā)生產(chǎn)背景、技術(shù)平臺能力和資源優(yōu)勢，通過(guò)委托關(guān)聯(lián)方進(jìn)行研發(fā)相關(guān)服務(wù)，有利于公司節約研發(fā)成本，提高研發(fā)效率，加快新能源車(chē)型開(kāi)發(fā)及上市步伐。
本次交易價(jià)格公允合理，不會(huì )對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。
七、關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
（一）獨立董事的事前認可意見(jiàn)和發(fā)表的獨立意見(jiàn)
1、獨立董事事前認可意見(jiàn)
經(jīng)審核，公司獨立董事認為本次關(guān)聯(lián)交易事項符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司規范運作指引》等相關(guān)法律、法規以及《公司章程》的有關(guān)規定。本次關(guān)聯(lián)交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則，充分考慮了關(guān)聯(lián)方的汽車(chē)研發(fā)生產(chǎn)背景、技術(shù)平臺能力和資源優(yōu)勢，通過(guò)委托關(guān)聯(lián)方進(jìn)行研發(fā)相關(guān)服務(wù)，有利于公司節約研發(fā)成本，提高研發(fā)效率，符合公司的新能源汽車(chē)發(fā)展戰略，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。同意將該議案提交公司第五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議審議，關(guān)聯(lián)董事應當回避表決，關(guān)聯(lián)交易的審議程序需符合有關(guān)法律、法規、規范性文件的規定。
2、獨立董事獨立意見(jiàn)
經(jīng)審核，公司獨立董事認為本次關(guān)聯(lián)交易事項充分考慮了關(guān)聯(lián)方的汽車(chē)研發(fā)生產(chǎn)背景、技術(shù)平臺能力和資源優(yōu)勢，通過(guò)委托關(guān)聯(lián)方進(jìn)行研發(fā)相關(guān)服務(wù)，有利于公司節約研發(fā)成本，提高研發(fā)效率，符合公司新能源汽車(chē)發(fā)展戰略。上述關(guān)聯(lián)交易參照公司自有研發(fā)項目投入情況、相關(guān)行業(yè)項目市場(chǎng)交易情況協(xié)商定價(jià)，公允合理，符合有關(guān)法律、法規的規定，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。本次關(guān)聯(lián)交易事項在提交公司董事會(huì )審議之前，獨立董事對此發(fā)表了事前認可意見(jiàn)，公司董事會(huì )審議該事項時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決。公司本次關(guān)聯(lián)交易事項的審議和表決程序合法合規，一致同意公司子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂委托開(kāi)發(fā)協(xié)議的關(guān)聯(lián)交易事項。
（二）董事會(huì )表決情況
公司第五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議對《關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂委托開(kāi)發(fā)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行了審議，關(guān)聯(lián)董事劉金良先生、戴慶先生回避表決，董事會(huì )其余7名董事參與表決并一致通過(guò)。
（三）監事會(huì )表決情況
公司第五屆監事會(huì )第十二次會(huì )議對《關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂委托開(kāi)發(fā)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行了審議，監事會(huì )3名監事參與表決并一致通過(guò)。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )
2022年10月29日
