證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號：臨2024-002
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議于2024年1月15日（星期一）在公司11樓會(huì )議室以現場(chǎng)結合視頻通訊的方式召開(kāi)。本次會(huì )議通知及議案等文件已于2024年1月12日以網(wǎng)絡(luò )方式送達各位董事。會(huì )議應出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì )議由董事長(cháng)周宗成先生召集并主持，全體監事和高級管理人員列席了會(huì )議。本次會(huì )議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議審議并通過(guò)了以下議案：
（一）《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì )非獨立董事候選人的議案》
1. 提名周宗成先生為公司第六屆董事會(huì )非獨立董事候選人
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
2. 提名胡景兵先生為公司第六屆董事會(huì )非獨立董事候選人
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
3. 提名劉金良先生為公司第六屆董事會(huì )非獨立董事候選人
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
4. 提名戴慶先生為公司第六屆董事會(huì )非獨立董事候選人
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
5. 提名王夢(mèng)麟女士為公司第六屆董事會(huì )非獨立董事候選人
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
6. 提名周充先生為公司第六屆董事會(huì )非獨立董事候選人
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意提名周宗成先生、胡景兵先生、劉金良先生、戴慶先生、王夢(mèng)麟女士、周充先生為公司第六屆董事會(huì )非獨立董事候選人，非獨立董事任期自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉的公告》（公告編號：臨2024-004）。
公司提名委員會(huì )對上述非獨立董事候選人的任職資格進(jìn)行了審核，認為上述候選人符合《中華人民共和國公司法》等法律法規、規范性文件和《公司章程》規定的董事任職資格。
本議案尚需提交公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
（二）《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì )獨立董事候選人的議案》
1. 提名肖翔女士為公司第六屆董事會(huì )獨立董事候選人
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
2. 提名任曉常先生為公司第六屆董事會(huì )獨立董事候選人
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
3. 提名竇軍生先生為公司第六屆董事會(huì )獨立董事候選人
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意提名肖翔女士、任曉常先生、竇軍生先生為公司第六屆董事會(huì )獨立董事候選人，獨立董事任期自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉的公告》（公告編號：臨2024-004）。
公司提名委員會(huì )對上述獨立董事候選人的任職資格進(jìn)行了審核，認為上述候選人均符合《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》等法律法規、規范性文件和《公司章程》規定的有關(guān)獨立董事任職資格及獨立性的相關(guān)要求。
本議案尚需提交公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
（三）《關(guān)于與浙江吉潤汽車(chē)有限公司簽訂股東協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，2票回避。關(guān)聯(lián)董事劉金良先生、戴慶先生回避表決。
同意公司與控股子公司重慶睿藍汽車(chē)科技有限公司及其少數股東浙江吉潤汽車(chē)有限公司共同簽訂股東協(xié)議，進(jìn)一步約定股東之間權利義務(wù)等事項。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于與浙江吉潤汽車(chē)有限公司簽訂股東協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2024-005）。
公司獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議對本議案進(jìn)行了審核，全體獨立董事一致同意。
本議案尚需提交公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
（四）《關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司于2024年1月31日14:00在重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號力帆研究院11樓會(huì )議室召開(kāi)力帆科技（集團）股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（公告編號：臨2024-006）。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )
2024年1月16日
