證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號：臨2024-004
力帆科技（集團）股份有限公司
關(guān)于董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會(huì )
鑒于力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )任期將屆滿(mǎn)，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關(guān)規定，公司開(kāi)展董事會(huì )換屆選舉工作。
根據《公司章程》的規定，公司董事會(huì )由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。經(jīng)公司股東、第五屆董事會(huì )提名，提名委員會(huì )對第六屆董事會(huì )董事候選人任職資格進(jìn)行審查，公司于2024年1月15日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì )非獨立董事候選人的議案》《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì )獨立董事候選人的議案》，提名周宗成先生、胡景兵先生、劉金良先生、戴慶先生、王夢(mèng)麟女士、周充先生為公司第六屆董事會(huì )非獨立董事候選人，提名肖翔女士、任曉常先生、竇軍生先生為公司第六屆董事會(huì )獨立董事候選人。（董事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件1）
第六屆董事會(huì )董事任期自公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。根據相關(guān)規定，公司獨立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議后方可提交公司股東大會(huì )審議。
二、監事會(huì )
鑒于公司第五屆監事會(huì )任期將屆滿(mǎn)，根據《公司法》《上市公司章程指引》等法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關(guān)規定，公司開(kāi)展監事會(huì )換屆選舉工作。
根據《公司章程》的規定，公司監事會(huì )由3名監事組成，其中職工代表監事1名，股東代表監事2名。公司于2024年1月15日召開(kāi)第五屆監事會(huì )第二十四次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于監事會(huì )換屆選舉暨提名第六屆監事會(huì )股東代表監事候選人的議案》，提名林川先生、彭家虎先生為公司第六屆監事會(huì )股東代表監事候選人（監事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件2）。
第六屆監事會(huì )監事任期自公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。
三、其他說(shuō)明
經(jīng)審核，上述董事、監事候選人不存在《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等法律法規、規范性文件和《公司章程》規定的不得擔任公司董事、監事的情形，不存在被中國證監會(huì )確定為市場(chǎng)禁入且尚未解除的情況，不存在被上海證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事期限尚未屆滿(mǎn)的情況，亦未曾受過(guò)中國證監會(huì )、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和懲戒，符合《公司法》等法律法規、規范性文件及《公司章程》規定的任職資格。此外，獨立董事候選人具備豐富的專(zhuān)業(yè)知識，其教育背景、工作經(jīng)歷和專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》規定的有關(guān)獨立董事任職資格及獨立性的相關(guān)要求。
為保證公司董事會(huì )、監事會(huì )的正常運作，在公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生第六屆董事會(huì )、監事會(huì )成員之前，第五屆董事會(huì )、監事會(huì )仍依據《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規定履行相應職責。
公司第五屆董事會(huì )、監事會(huì )成員在任職期間勤勉盡責，為促進(jìn)公司規范運作和持續發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對各位董事、監事在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )
2024年1月16日
附件1：董事候選人簡(jiǎn)歷
周宗成，男，1975年6月出生，研究生學(xué)歷。曾任浙江豪情汽車(chē)制造有限公司總裝廠(chǎng)生產(chǎn)管理科科長(cháng)、總裝廠(chǎng)助理，浙江金剛汽車(chē)有限公司總裝分廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)、生產(chǎn)部部長(cháng)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、黨委書(shū)記，浙江銘島鋁業(yè)有限公司總裁、董事長(cháng)，楓盛汽車(chē)科技集團有限公司副總裁；現任力帆科技（集團）股份有限公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)、總裁。
胡景兵，男，1968年5月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，工程師。曾任重慶經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區勞動(dòng)人事局副局長(cháng)，安全生產(chǎn)監督管理辦公室主任，勞動(dòng)和社會(huì )保障局局長(cháng)，重慶北部新區安全生產(chǎn)監督管理局局長(cháng)，重慶兩江新區安全生產(chǎn)監督管理局局長(cháng)、產(chǎn)業(yè)促進(jìn)局（招商合作局）黨組書(shū)記、局長(cháng)，兼任重慶經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區勞動(dòng)人事局副局長(cháng)、交通局副局長(cháng)，重慶北部新區安全生產(chǎn)監察執法大隊大隊長(cháng)；現任重慶兩江新區產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司黨委委員、副總經(jīng)理。
劉金良，男，1966年6月出生，本科學(xué)歷。曾任吉利集團副總裁兼浙江吉利控股集團汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司總經(jīng)理，浙江吉利摩托車(chē)銷(xiāo)售有限公司總經(jīng)理，寧波美日汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司總經(jīng)理，寧波銘泰汽車(chē)銷(xiāo)售租賃連鎖有限公司總經(jīng)理，曹操出行董事長(cháng)；現任易易互聯(lián)科技有限公司CEO，蔚星科技有限公司董事長(cháng)，杭州朗歌科技有限公司董事長(cháng)，重慶幸福千萬(wàn)家科技有限公司董事長(cháng)，曹操出行董事，力帆科技（集團）股份有限公司董事。
戴慶，男，1983年9月出生，研究生學(xué)歷。曾任浙江豪情汽車(chē)制造公司財務(wù)部會(huì )計、科長(cháng)及部長(cháng)，成都高原汽車(chē)工業(yè)有限公司財務(wù)部部長(cháng)，浙江吉利控股集團有限公司財務(wù)管理部部長(cháng)，吉利汽車(chē)集團有限公司副CFO兼經(jīng)營(yíng)管理高級總監；現任吉利汽車(chē)集團有限公司高級副總裁兼CFO，力帆科技（集團）股份有限公司董事。
王夢(mèng)麟，女，1984年4月出生，中級經(jīng)濟師，經(jīng)濟學(xué)碩士。曾任兩江產(chǎn)業(yè)集團數字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)部經(jīng)理、投資部副經(jīng)理，重慶廣泰投資集團投資運營(yíng)部副部長(cháng)，在經(jīng)濟、投資等領(lǐng)域有豐富工作經(jīng)驗；現任重慶兩江股權投資基金管理有限公司副總經(jīng)理，重慶保稅港區股份公司董事，重慶渝高科技公司董事，力帆科技（集團）股份有限公司董事。
周充，男，1982年8月出生，高級經(jīng)濟師，研究生學(xué)歷，畢業(yè)于西南財經(jīng)大學(xué)，稅收學(xué)碩士，金融學(xué)博士。曾就職于重慶工商大學(xué)、重慶海關(guān)、平安銀行重慶分行，兼具高校、政府機關(guān)綜合部門(mén)及市場(chǎng)化金融機構從業(yè)背景；現任重慶兩江股權投資基金管理有限公司副總經(jīng)理，力帆科技（集團）股份有限公司董事，重慶大學(xué)、西南大學(xué)、重慶工商大學(xué)研究生導師。
肖翔，女，1970年3月出生，博士，教授，博士生導師，北京市教學(xué)名師，注冊會(huì )計師。曾任北京交通大學(xué)經(jīng)管學(xué)院會(huì )計系書(shū)記、副主任；現任北京交通大學(xué)中東歐研究中心主任，北京交通大學(xué)中國企業(yè)競爭力研究中心副主任，唐山港集團股份有限公司（證券代碼：601000）獨立董事，力帆科技（集團）股份有限公司獨立董事。
任曉常，男，1956年5月出生，工學(xué)學(xué)士，研究員級高級工程師，曾任重慶汽車(chē)研究所副所長(cháng)、所長(cháng)，中國汽車(chē)工程研究院股份有限公司總經(jīng)理、副董事長(cháng)、董事長(cháng)，重慶長(cháng)安汽車(chē)股份有限公司獨立董事；現任重慶機電股份有限公司（港股代碼：02722）獨立董事，重慶宗申動(dòng)力機械股份有限公司（證券代碼：001696）獨立董事，北京海博思創(chuàng )科技股份有限公司（擬上市公司）獨立董事，力帆科技（集團）股份有限公司獨立董事。
竇軍生，男，1980年11月出生，博士研究生學(xué)歷，浙江大學(xué)管理學(xué)院創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)與戰略學(xué)系教授，博士生導師，浙江大學(xué)管理學(xué)院副院長(cháng)，浙江大學(xué)全球創(chuàng )業(yè)研究中心副主任，浙江大學(xué)管理學(xué)院家族企業(yè)研究所所長(cháng)，浙江大學(xué)管理學(xué)院科技創(chuàng )業(yè)中心（ZTVP）聯(lián)合創(chuàng )始人，英國蘭卡斯特大學(xué)管理學(xué)院訪(fǎng)問(wèn)學(xué)者，力帆科技（集團）股份有限公司獨立董事。
附件2：監事候選人簡(jiǎn)歷：
林川，男，1966年3月出生，本科學(xué)歷。曾任重慶市外經(jīng)貿委開(kāi)放雜志社編輯，重慶市外商投資服務(wù)中心辦公室副主任、主任，深圳市康達信管理顧問(wèn)有限公司重慶公司總經(jīng)理，重慶高科集團有限公司綜合部副經(jīng)理、行政人事部經(jīng)理，重慶兩江新區產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司辦公室（董事會(huì )辦公室）副主任、主任；現任力帆科技（集團）股份有限公司監事會(huì )主席。
彭家虎，男，1985年12月出生，畢業(yè)于西南政法大學(xué)法學(xué)專(zhuān)業(yè)?，F任吉利科技集團有限公司總裁助理兼法務(wù)合規部總經(jīng)理，湖南科力遠新能源股份有限公司監事，浙江錢(qián)江摩托股份有限公司監事，力帆科技（集團）股份有限公司監事。
