力帆集團-力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的公告

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公司公告

力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的公告

發(fā)布時(shí)間：2024-04-13 | 點(diǎn)擊量：

證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技公告編號：臨2024-024

力帆科技（集團）股份有限公司

關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

l 力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬續聘天職國際會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天職國際”）為公司2024年度審計機構。

公司2023年度聘任的財務(wù)審計及內控審計機構為天職國際，其在為公司提供2023年度財務(wù)審計及內控審計服務(wù)工作中勤勉盡責，嚴格遵循準則要求，客觀(guān)、公正地發(fā)表獨立審計意見(jiàn)，從專(zhuān)業(yè)角度維護公司與股東利益。2024年4月13日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì )第二次會(huì )議、第六屆監事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》，同意續聘天職國際為公司2024年度財務(wù)審計和內控審計機構。

一、擬聘任會(huì )計師事務(wù)所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

天職國際創(chuàng )立于1988年12月，總部北京，是一家專(zhuān)注于審計鑒證、資本市場(chǎng)服務(wù)、管理咨詢(xún)、政務(wù)咨詢(xún)、稅務(wù)服務(wù)、法務(wù)與清算、信息技術(shù)咨詢(xún)、工程咨詢(xún)、企業(yè)估值的特大型綜合性咨詢(xún)機構。

天職國際首席合伙人為邱靖之，注冊地址為北京市海淀區車(chē)公莊西路19號68號樓A-1和A-5區域，組織形式為特殊普通合伙。

天職國際已取得北京市財政局頒發(fā)的執業(yè)證書(shū)，是中國首批獲得證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，獲準從事特大型國有企業(yè)審計業(yè)務(wù)資格，取得金融審計資格，取得會(huì )計司法鑒定業(yè)務(wù)資格，以及取得軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)安全保密資質(zhì)等國家實(shí)行資質(zhì)管理的最高執業(yè)資質(zhì)的會(huì )計師事務(wù)所之一，并在美國 PCAOB 注冊。天職國際過(guò)去二十多年一直從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

截至2022年12月31日，天職國際合伙人85人，注冊會(huì )計師1061人，簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會(huì )計師347人。

天職國際2022年度經(jīng)審計的收入總額31.22億元，審計業(yè)務(wù)收入25.18億元，證券業(yè)務(wù)收入12.03億元。2022年度上市公司審計客戶(hù)248家，主要行業(yè)（證監會(huì )門(mén)類(lèi)行業(yè)，下同）包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、交通運輸、倉儲和郵政業(yè)等，審計收費總額3.19億元，本公司同行業(yè)上市公司審計客戶(hù)152家。

2.投資者保護能力

天職國際按照相關(guān)法律法規在以前年度已累計計提足額的職業(yè)風(fēng)險基金，已計提的職業(yè)風(fēng)險基金和購買(mǎi)的職業(yè)保險累計賠償限額不低于20,000萬(wàn)元。職業(yè)風(fēng)險基金計提以及職業(yè)保險購買(mǎi)符合相關(guān)規定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度及2024年初至本公告日止，下同），天職國際不存在因執業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔民事責任的情況。

3.誠信記錄

天職國際近三年因執業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施9次、自律監管措施1次和紀律處分0次。從業(yè)人員近三年因執業(yè)行為受到監督管理措施9次，涉及人員22名，不存在因執業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施的情形。

（二）項目信息

1.基本信息

項目合伙人、簽字注冊會(huì )計師、項目質(zhì)量控制復核人基本信息如下：

項目合伙人及簽字注冊會(huì )計師：劉宗磊，2014年成為注冊會(huì )計師，2010年開(kāi)始從事上市公司審計，2019 年開(kāi)始在天職國際執業(yè)，于2024年開(kāi)始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署上市公司審計報告6家，近三年復核上市公司審計報告1家。

簽字注冊會(huì )計師：劉太平，2017年成為注冊會(huì )計師，2015年開(kāi)始從事上市公司審計，2018年開(kāi)始在本所執業(yè)，2023年開(kāi)始為公司提供審計服務(wù)，近三年簽署上市公司審計報告3家，近三年復核上市公司審計報告0家。

項目質(zhì)量控制復核人：屈先富，1997年成為注冊會(huì )計師，2002年開(kāi)始從事上市公司審計，1998年開(kāi)始在本所執業(yè)，2023年開(kāi)始為公司提供審計服務(wù)，近三年簽署上市公司審計報告不少于10家，近三年復核上市公司審計報告1家。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會(huì )計師、項目質(zhì)量控制復核人近三年不存在因執業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監會(huì )及其派出機構、行業(yè)主管部門(mén)等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì )等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3.獨立性

天職國際及項目合伙人、簽字注冊會(huì )計師、項目質(zhì)量控制復核人等不存在可能影響獨立性的情形。

4.審計收費

經(jīng)協(xié)商，2024年度審計費用總額為225萬(wàn)元（其中年度財務(wù)審計費用為人民幣180萬(wàn)元，年度內控審計費用為人民幣45萬(wàn)元）。公司董事會(huì )提請股東大會(huì )授權管理層根據審計工作需配備的人員情況和工作量確定最終的審計費用。

二、擬續聘會(huì )計事務(wù)所履行的程序

（一）審計委員會(huì )審議意見(jiàn)

公司董事會(huì )審計委員會(huì )審閱了《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》及相關(guān)材料，發(fā)表意見(jiàn)如下：天職國際具備為上市公司提供年度審計工作的專(zhuān)業(yè)資質(zhì)和能力，在擔任公司審計機構期間切實(shí)履行了審計機構應盡的職責，為公司提供了較好的審計服務(wù)，在獨立性、專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護能力等方面能夠滿(mǎn)足公司對于審計機構的要求。為保持公司財務(wù)報告審計工作的連續性，提議續聘天職國際為公司2024年度財務(wù)審計和內控審計機構，將該議案提交公司董事會(huì )審議。

（二）董事會(huì )的審議和表決情況

本次續聘會(huì )計師事務(wù)所事項已經(jīng)公司2024年4月12日召開(kāi)的第六屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)。會(huì )議應出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，該事項表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。