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力帆科技(集團)股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2023年年度股東大會(huì )的通知
發(fā)布時(shí)間:2024-04-13     |     點(diǎn)擊量:

 證券代碼:601777        證券簡(jiǎn)稱(chēng):力帆科技        公告編號:2024-030

 

力帆科技(集團)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年年度股東大會(huì )的通知

 

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

 

重要內容提示:

股東大會(huì )召開(kāi)日期2024年5月10日

本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統 

一、 召開(kāi)會(huì )議的基本情況

(一) 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次

2023年年度股東大會(huì )

(二) 股東大會(huì )召集人:董事會(huì )

(三) 投票方式:本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式

(四) 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間:2024年5月10日  14點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn):重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號力帆研究院11樓會(huì )議室 

(五) 網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò )投票系統:上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統

網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間:自2024年5月10日

                  2024年5月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統,通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關(guān)規定執行。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權

無(wú)

二、 會(huì )議審議事項

本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型

 

序號

議案名稱(chēng)

投票股東類(lèi)型

A股股東

非累積投票議案

1

《關(guān)于2023年度董事會(huì )工作報告的議案》

2

《關(guān)于2023年度監事會(huì )工作報告的議案》

3

《關(guān)于2023年度財務(wù)決算報告的議案》

4

《關(guān)于2023年年度報告及摘要的議案》

5

《關(guān)于2023年度利潤分配方案的議案》

6

《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》

7

《關(guān)于子公司為重慶睿藍汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司提供擔保的議案》

8

《關(guān)于調整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》

9

《關(guān)于終止實(shí)施2022年限制性股票激勵計劃暨回購注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》

10

《關(guān)于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》

本次股東大會(huì )還將聽(tīng)取《2023年度獨立董事述職報告》。

1. 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì )第二次會(huì )議、第六屆監事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò),具體內容詳見(jiàn)公司于2024413日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《中國證券報》《上海證券報》《證券時(shí)報》《證券日報》披露的相關(guān)公告。公司將在本次股東大會(huì )召開(kāi)前,在上海證券交易所網(wǎng)站登載《力帆科技(集團)股份有限公司2023年年度股東大會(huì )會(huì )議資料》。

2. 特別決議議案:議案9、議案10

3. 對中小投資者單獨計票的議案:議案5、議案6、議案8、議案9 

4. 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:議案8、議案9 

  應回避表決議案8的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng):重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司;應回避表決議案9的關(guān)聯(lián)股東:作為激勵對象的股東或者與激勵對象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東。

5. 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無(wú)

三、 股東大會(huì )投票注意事項

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東,可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數量總和。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò )投票系統參與股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票的,可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后,視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東,通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復進(jìn)行表決的,其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn),分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三) 股東所投選舉票數超過(guò)其擁有的選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過(guò)應選人數的,其對該項議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

(四) 同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決的,以第一次投票結果為準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式,詳見(jiàn)附件2

四、 會(huì )議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )(具體情況詳見(jiàn)下表),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類(lèi)別

股票代碼

股票簡(jiǎn)稱(chēng)

股權登記日

A股

601777

力帆科技

2024/4/30

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì )議登記方法

為確保本次股東大會(huì )的有序召開(kāi),請出席現場(chǎng)會(huì )議并進(jìn)行現場(chǎng)表決的股東或股東委托代理人提前辦理登記手續。

1.登記方式:現場(chǎng)登記或通過(guò)郵箱、信函、傳真方式登記,不接受電話(huà)登記。

2.登記材料:

1)法人股東:請持股東帳戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法人代表證明書(shū)或授權委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續;

2)自然人股東:請持股東賬戶(hù)卡和本人身份證辦理登記手續;委托代理人請持本人身份證、授權委托書(shū)及委托人股東賬戶(hù)卡辦理登記手續。

3.登記時(shí)間:

1)現場(chǎng)登記:202459日(星期四)上午8:30-12:00,下午13:30-17:00;

2)異地登記:股東可憑前述有關(guān)證件采取郵箱、信函或傳真方式登記,并確保于202459日(星期四)下午17:00前送達公司,并進(jìn)行電話(huà)確認。郵件、信函或傳真件上請注明“參加股東大會(huì )”字樣,信函以收到郵戳為準。

4.登記地點(diǎn):重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號力帆研究院,郵政編碼:400707。

5.注意事項:出席現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會(huì )前半小時(shí)到場(chǎng)。

六、 其他事項

1.聯(lián)系地址:重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號

2.聯(lián)系人:董事會(huì )辦公室劉凱、李心心

3.電話(huà):023-61663050

4.傳真:023-65213175

5. 郵箱:tzzqb@lifan.com

6. 現場(chǎng)會(huì )議會(huì )期預計為半天,與會(huì )股東及股東代理人食宿及交通費用自理。

 

特此公告。

 

 

                   力帆科技(集團)股份有限公司董事會(huì )

 2024年4月13日 

 

 

 

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