證券代碼：601777        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技      公告編號：臨2022-053

 

力帆科技（集團）股份有限公司

關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的公告

 

公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

 

重要內容提示：

l本次增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度已經(jīng)力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “公司”）第五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議和第五屆監事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò)，本事項尚需提交股東大會(huì )審議，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

l本次增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度符合公司戰略發(fā)展方向和日常經(jīng)營(yíng)需要，交易價(jià)格依據市場(chǎng)價(jià)格公平、合理確定，能充分利用相關(guān)方擁有的資源和優(yōu)勢，實(shí)現優(yōu)勢互補和資源合理配置。公司的日常關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律、法規及規范性文件的規定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，不影響公司的獨立性。

 

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

    公司已于2022年4月22日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第八次會(huì )議、第五屆監事會(huì )第七次會(huì )議，于2022年5月13日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )，分別審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》，具體內容詳見(jiàn)公司于2022年4月23日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時(shí)報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》（公告編號：臨2022-010）。

公司于2022年10月28日召開(kāi)公司第五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議和第五屆監事會(huì )第十二次會(huì )議，審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的議案》，同意2022年度新增日常關(guān)聯(lián)交易額度不超過(guò)516,700元。關(guān)聯(lián)董事周宗成先生、劉金良先生、戴慶先生在審議該日常關(guān)聯(lián)交易事項時(shí)已回避表決。公司獨立董事就該議案發(fā)表了事前認可意見(jiàn)和獨立意見(jiàn)，公司董事會(huì )審計委員會(huì )就該議案發(fā)表了書(shū)面審核意見(jiàn)。根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關(guān)規定，本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

獨立董事事前認可意見(jiàn)：公司獨立董事一致認為公司本次增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度事項符合《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司規范運作指引》等相關(guān)法律、法規以及《公司章程》的有關(guān)規定。符合公司的發(fā)展利益和實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，系公司的正常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需求，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。因此，我們同意將《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的議案》提交公司第五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議審議。公司董事會(huì )審議本議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應當回避表決，關(guān)聯(lián)交易的審議程序需符合有關(guān)法律、法規、規范性文件的規定。  

獨立董事意見(jiàn)：公司本次增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度事項依據公平、合理的定價(jià)原則，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，符合全體股東利益，不會(huì )損害中小股東權益，不會(huì )影響公司獨立性。公司本次增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度事項審議、表決程序合法合規。在提交董事會(huì )審議之前，我們對公司本次增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度事項發(fā)表了事前認可意見(jiàn)。公司董事會(huì )審議本次增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度事項時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決。同意公司本次增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度事項。

董事會(huì )審計委員會(huì )書(shū)面審核意見(jiàn)：公司本次增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度是基于公司日常經(jīng)營(yíng)需要而進(jìn)行的業(yè)務(wù)，交易定價(jià)原則按市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)，符合公平合理的原則，不存在損害公司及中小股東利益的情形。董事會(huì )審計委員會(huì )關(guān)聯(lián)委員戴慶先生回避表決，其他四位委員一致同意上述日常關(guān)聯(lián)交易事項，同意將本議案提交公司董事會(huì )審議。公司本次增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度事項尚需提請公司股東大會(huì )審議，屆時(shí)關(guān)聯(lián)股東應回避表決。

（二）本次增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易金額和類(lèi)別

根據實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，公司（包含下屬分、子公司）擬增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度，預計總金額不超過(guò)516,700萬(wàn)元。具體情況如下：

                                                   單位：人民幣萬(wàn)元

上述2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的有效期至2022年12月31日止，相同類(lèi)別的預計總額度可在同一控制下的關(guān)聯(lián)方之間調劑使用。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）浙江吉利汽車(chē)有限公司

1.基本情況

公司名稱(chēng)：浙江吉利汽車(chē)有限公司

類(lèi)型：有限責任公司（自然人投資或控股）

住所：浙江省寧波市北侖區梅山街道港城路118號

法定代表人：淦家閱

注冊資本：285,900萬(wàn)元人民幣

成立日期：2002-02-17

營(yíng)業(yè)期限：2002-02-17 至 2052-11-15

經(jīng)營(yíng)范圍：汽車(chē)（含吉利美日轎車(chē)、吉利美日系列客車(chē)、多用途乘用車(chē)）及其發(fā)動(dòng)機的制造和銷(xiāo)售。機動(dòng)車(chē)維修：二類(lèi)機動(dòng)車(chē)維修（小型車(chē)輛維修）（限分支機構經(jīng)營(yíng)）。 汽車(chē)零部件的制造和銷(xiāo)售；自營(yíng)和代理各類(lèi)貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（除國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物及技術(shù)）；壓力容器安裝（憑有效許可證件經(jīng)營(yíng)）；普通貨物倉儲；企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù)。

股東構成：吉利汽車(chē)集團有限公司71.05%，西安吉祥汽車(chē)產(chǎn)業(yè)合伙企業(yè)（有限合伙）19.55%等。

2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司與浙江吉利汽車(chē)有限公司為同一實(shí)際控制人，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力

公司與關(guān)聯(lián)人前期同類(lèi)關(guān)聯(lián)交易均按約定執行，未發(fā)生違約情形。關(guān)聯(lián)人經(jīng)營(yíng)狀況及資信情況良好，具備較強的履約能力。

（二）浙江豪情汽車(chē)制造有限公司

1.基本情況

類(lèi)型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

住所：浙江省臺州市臨海市頭門(mén)港新區吉利大道88號

法定代表人：潘巨林

注冊資本：353,000萬(wàn)元人民幣

成立日期：1999-12-17

營(yíng)業(yè)期限：1999-12-17至2029-12-16

經(jīng)營(yíng)范圍：汽車(chē)、發(fā)動(dòng)機及零配件、農用運輸車(chē)及發(fā)動(dòng)機、農業(yè)機械及配件制造。（憑目錄生產(chǎn)）  壓力容器安裝（憑有效許可證件經(jīng)營(yíng)）；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。

股東構成：浙江吉利控股集團有限公司100%。

2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司與該公司為同一實(shí)際控制人，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力

公司與關(guān)聯(lián)人前期同類(lèi)關(guān)聯(lián)交易均按約定執行，未發(fā)生違約情形。關(guān)聯(lián)人經(jīng)營(yíng)狀況及資信情況良好，具備較強的履約能力。

（三）浙江吉潤汽車(chē)有限公司

1.基本情況

類(lèi)型：有限責任公司（中外合資）

住所：浙江省寧波經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區新矸鎮恒山路1528號 

法定代表人：淦家閱

注冊資本：79,000萬(wàn)美元

成立日期：2003-05-27

營(yíng)業(yè)期限：2003-05-27至2033-05-26

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項目：汽車(chē)零部件及配件制造；汽車(chē)零配件批發(fā)；汽車(chē)零配件零售；機動(dòng)車(chē)修理和維護；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；信息咨詢(xún)服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)）；旅行社服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)旅游招徠、咨詢(xún)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣；會(huì )議及展覽服務(wù)；計算機軟硬件及外圍設備制造；計算機軟硬件及輔助設備批發(fā)；計算機軟硬件及輔助設備零售；通訊設備銷(xiāo)售；通訊設備修理；企業(yè)管理；軟件開(kāi)發(fā)；人工智能基礎軟件開(kāi)發(fā)；人工智能應用軟件開(kāi)發(fā)（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。許可項目：技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；貨物進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項目以審批結果為準）。

股東構成：Centurion industries Limited 93.45%，浙江福林國潤汽車(chē)零部件有限公司5.55%，浙江吉利汽車(chē)有限公司1%。

2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司與該公司為同一實(shí)際控制人，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力

公司與關(guān)聯(lián)人前期同類(lèi)關(guān)聯(lián)交易均按約定執行，未發(fā)生違約情形。關(guān)聯(lián)人經(jīng)營(yíng)狀況及資信情況良好，具備較強的履約能力。

（四）極光灣科技有限公司

1.基本情況

類(lèi)型：有限責任公司（外商投資企業(yè)法人獨資）

住所：浙江省寧波市北侖區新碶街道恒山路1528號

法定代表人：王瑞平

注冊資本：50,000萬(wàn)元人民幣

成立日期：2012-04-27

營(yíng)業(yè)期限：2012-04-27至2032-04-26

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣；汽車(chē)零配件零售；汽車(chē)零配件批發(fā)；汽車(chē)零部件研發(fā)；汽車(chē)零部件及配件制造；企業(yè)管理咨詢(xún)；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；廣告設計、代理；廣告制作；廣告發(fā)布（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

股東構成：浙江吉潤汽車(chē)有限公司100%。

2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：

公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司與該公司為同一實(shí)際控制人，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力

公司與關(guān)聯(lián)人前期同類(lèi)關(guān)聯(lián)交易均按約定執行，未發(fā)生違約情形。關(guān)聯(lián)人經(jīng)營(yíng)狀況及資信情況良好，具備較強的履約能力。

（五）浙江福林國潤汽車(chē)零部件有限公司

1.基本情況

類(lèi)型：有限責任公司（外國法人獨資）

住所：浙江省臺州市路橋區螺洋街道靈山西街588號 

法定代表人：潘巨林

注冊資本：9,385.10萬(wàn)美元

成立日期：2003-12-22

營(yíng)業(yè)期限：2003-12-22至2033-12-21

經(jīng)營(yíng)范圍：汽車(chē)車(chē)身及成套件研發(fā)、制造、銷(xiāo)售；汽車(chē)零部件、汽車(chē)發(fā)動(dòng)機配件制造、銷(xiāo)售，上述產(chǎn)品同類(lèi)商品和金屬加工機械設備的批發(fā)、傭金代理（拍賣(mài)除外）及進(jìn)出口業(yè)務(wù)（上述涉及配額、許可證及專(zhuān)項規定管理的商品按國家有關(guān)規定辦理）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） 

股東構成：Centurion Industries Limited 100%。

2. 與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司與該公司為同一實(shí)際控制人，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力

公司與關(guān)聯(lián)人前期同類(lèi)關(guān)聯(lián)交易均按約定執行，未發(fā)生違約情形。關(guān)聯(lián)人經(jīng)營(yíng)狀況及資信情況良好，具備較強的履約能力。

（六）楓盛汽車(chē)科技集團有限公司

1.基本情況

類(lèi)型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

住所：杭州市西湖區西溪路550號3幢 

法定代表人：周宗成

注冊資本：240,400萬(wàn)元人民幣

成立日期：2013-04-19

營(yíng)業(yè)期限：2013-04-19至無(wú)固定期限

經(jīng)營(yíng)范圍：電動(dòng)汽車(chē)、汽車(chē)零部件的開(kāi)發(fā)與技術(shù)服務(wù)、汽車(chē)租賃服務(wù)，投資管理，投資咨詢(xún)，汽車(chē)零部件、配件的銷(xiāo)售及相關(guān)售后服務(wù)。

股東構成：吉利汽車(chē)集團有限公司100%。

2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司與該公司為同一實(shí)際控制人，且本公司董事長(cháng)周宗成先生在該公司擔任執行董事兼總經(jīng)理（已辭去職務(wù)，工商變更尚未辦理完成），符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力

公司與關(guān)聯(lián)人前期同類(lèi)關(guān)聯(lián)交易均按約定執行，未發(fā)生違約情形。關(guān)聯(lián)人經(jīng)營(yíng)狀況及資信情況良好，具備較強的履約能力。

（七）浙江吉利汽車(chē)零部件采購有限公司

1.基本情況

類(lèi)型：其他有限責任公司

住所：新矸恒山路1528號 

法定代表人：淦家閱

注冊資本：10,000萬(wàn)元人民幣

成立日期：2005-08-08

營(yíng)業(yè)期限：2005-08-08至無(wú)固定期限

經(jīng)營(yíng)范圍：汽車(chē)零部件及其原材料、汽車(chē)發(fā)動(dòng)機零部件及其原材料、摩托車(chē)零部件及其原材料、摩托車(chē)發(fā)動(dòng)機及其原材料的批發(fā)、零售及相關(guān)的售后服務(wù)；辦公自動(dòng)化設備及配件、辦公軟件的批發(fā)、零售；普通貨物倉庫租賃；企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù)；自營(yíng)和代理各類(lèi)貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（除國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物及技術(shù)）。

股東構成：浙江吉利汽車(chē)有限公司79%，浙江華普資產(chǎn)管理有限公司21%。

2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司與該公司為同一實(shí)際控制人，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力

經(jīng)查詢(xún)，該關(guān)聯(lián)人不是失信被執行人。關(guān)聯(lián)人經(jīng)營(yíng)狀況及資信情況良好，具備較強的履約能力。

（八）浙江銘島實(shí)業(yè)有限公司

類(lèi)型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

住所：浙江省臺州市路橋區金清鎮黃金大道88號 

法定代表人：孟凡林

注冊資本：24,997.5萬(wàn)元人民幣

成立日期：2011-11-15

營(yíng)業(yè)期限：2011-11-15至無(wú)固定期限

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項目：汽車(chē)零部件及配件制造；汽車(chē)零配件批發(fā)；汽車(chē)零配件零售；摩托車(chē)零配件制造；摩托車(chē)及零配件零售；非公路休閑車(chē)及零配件制造；非公路休閑車(chē)及零配件銷(xiāo)售；助動(dòng)自行車(chē)、代步車(chē)及零配件銷(xiāo)售；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；汽車(chē)輪轂制造；箱包制造；箱包銷(xiāo)售；制冷、空調設備制造；制冷、空調設備銷(xiāo)售；金屬制品研發(fā)；金屬制日用品制造；金屬包裝容器及材料制造；金屬制品銷(xiāo)售；金屬包裝容器及材料銷(xiāo)售；通用設備制造（不含特種設備制造）；密封膠制造；密封用填料制造；密封用填料銷(xiāo)售；橡膠制品銷(xiāo)售；高性能密封材料銷(xiāo)售；橡膠制品制造；密封件制造；密封件銷(xiāo)售；通用零部件制造；合成材料銷(xiāo)售；合成材料制造（不含危險化學(xué)品）；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；汽車(chē)零部件研發(fā)(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可項目：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項目以審批結果為準)。

股東構成：浙江銘島鋁業(yè)有限公司100%

2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司與該公司為同一實(shí)際控制人，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力

經(jīng)查詢(xún)，該關(guān)聯(lián)人不是失信被執行人。關(guān)聯(lián)人經(jīng)營(yíng)狀況及資信情況良好，具備較強的履約能力。

（九）杭州易能電池管理技術(shù)有限公司

1.基本情況

類(lèi)型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

住所：浙江省杭州市濱江區長(cháng)河街道江暉路2030號云臺國際商務(wù)中心1737室

法定代表人：戴慶

注冊資本：20,000萬(wàn)元人民幣

成立日期：2021-12-07

營(yíng)業(yè)期限：2021-12-07至無(wú)固定期限

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項目：蓄電池租賃；電池銷(xiāo)售；新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經(jīng)營(yíng)）；輸配電及控制設備制造；智能輸配電及控制設備銷(xiāo)售；電動(dòng)汽車(chē)充電基礎設施運營(yíng)；集中式快速充電站；機動(dòng)車(chē)充電銷(xiāo)售；充電樁銷(xiāo)售；充電控制設備租賃；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數據服務(wù)；企業(yè)管理（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

股東構成：吉利汽車(chē)集團有限公司100%。

2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司與該公司為同一實(shí)際控制人，且公司董事戴慶先生在該公司擔任執行董事、經(jīng)理，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力

公司與關(guān)聯(lián)人前期同類(lèi)關(guān)聯(lián)交易均按約定執行，未發(fā)生違約情形。關(guān)聯(lián)人經(jīng)營(yíng)狀況及資信情況良好，具備較強的履約能力。

（十）杭州優(yōu)行科技有限公司

1.基本情況

類(lèi)型：有限責任公司（中外合資）

住所：浙江省杭州市濱江區江陵路1760號1號樓602室

法定代表人：龔昕

注冊資本：47,856.15萬(wàn)元人民幣

成立日期：2015-05-21

營(yíng)業(yè)期限：2015-05-21至2035-05-20

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項目：第二類(lèi)增值電信業(yè)務(wù)；第一類(lèi)增值電信業(yè)務(wù)；網(wǎng)絡(luò )預約出租汽車(chē)經(jīng)營(yíng)服務(wù)；道路貨物運輸（網(wǎng)絡(luò )貨運）；道路貨物運輸（不含危險貨物）；道路旅客運輸經(jīng)營(yíng)；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項目以審批結果為準）。一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣；人工智能應用軟件開(kāi)發(fā)；網(wǎng)絡(luò )與信息安全軟件開(kāi)發(fā)；小微型客車(chē)租賃經(jīng)營(yíng)服務(wù)；廣告發(fā)布；廣告設計、代理；圖文設計制作；社會(huì )經(jīng)濟咨詢(xún)服務(wù)；企業(yè)管理；計算機系統服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；計算機及辦公設備維修；機動(dòng)車(chē)充電銷(xiāo)售；汽車(chē)零配件批發(fā)；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售；計算機軟硬件及輔助設備批發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售（除銷(xiāo)售需要許可的商品）；信息系統集成服務(wù)；電池銷(xiāo)售（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

股東構成：吉利科技集團有限公司69.93%、浙江吉利控股集團有限公司13.94%等。

2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司與該公司為同一實(shí)際控制人，且公司董事劉金良先生在該公司擔任董事，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力

公司與關(guān)聯(lián)人前期同類(lèi)關(guān)聯(lián)交易均按約定執行，未發(fā)生違約情形。關(guān)聯(lián)人經(jīng)營(yíng)狀況及資信情況良好，具備較強的履約能力。

（十一）重慶幸福千萬(wàn)家科技有限公司

1.基本情況

類(lèi)型：有限責任公司

住所：重慶兩江新區鴛鴦街道金渝大道22號金泰智能產(chǎn)業(yè)園一期12幢4層416（自主承諾）

法定代表人：劉金良

注冊資本：20,000萬(wàn)元人民幣

成立日期：2021-12-06

營(yíng)業(yè)期限：2021-12-06至無(wú)固定期限

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項目：小微型客車(chē)租賃經(jīng)營(yíng)服務(wù)；道路貨物運輸（不含危險貨物）；道路旅客運輸經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項目以相關(guān)部門(mén)批準文件或許可證件為準） 一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣；汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售；新能源汽車(chē)整車(chē)銷(xiāo)售；汽車(chē)零配件零售；電池銷(xiāo)售；汽車(chē)裝飾用品銷(xiāo)售；機動(dòng)車(chē)修理和維護；日用品銷(xiāo)售；廣告設計、代理；廣告制作；廣告發(fā)布。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

股東構成：寧波奕昇企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）60%，寧波幸福千家企業(yè)管理合伙企業(yè)20%，寧波幸?；锇槠髽I(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）20%。

2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司與該公司為同一實(shí)際控制人，且公司董事劉金良先生在該公司擔任董事長(cháng)兼經(jīng)理，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力

經(jīng)查詢(xún)，該關(guān)聯(lián)人不是失信被執行人。關(guān)聯(lián)人經(jīng)營(yíng)狀況及資信情況良好，具備較強的履約能力。

（十二）山西吉利汽車(chē)部件有限公司

1.基本情況

類(lèi)型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

住所：山西省晉中市山西示范區晉中開(kāi)發(fā)區新能源汽車(chē)園區廣安東街369號 

法定代表人：劉玉東

注冊資本：150,000萬(wàn)元人民幣

成立日期：2016-04-19

營(yíng)業(yè)期限：2016-04-19至2061-04-11

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項目：汽車(chē)零部件及配件制造；汽車(chē)零配件零售；汽車(chē)零部件研發(fā)；機動(dòng)車(chē)修理和維護；潤滑油銷(xiāo)售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

股東構成：浙江吉潤汽車(chē)有限公司100%。

2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司與該公司為同一實(shí)際控制人，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力

公司與關(guān)聯(lián)人前期同類(lèi)關(guān)聯(lián)交易均按約定執行，未發(fā)生違約情形。關(guān)聯(lián)人經(jīng)營(yíng)狀況及資信情況良好，具備較強的履約能力。

（十三）領(lǐng)吉汽車(chē)商貿有限公司

1.基本情況

類(lèi)型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

住所：浙江省湖州市長(cháng)興縣太湖街道中央大道2555號G棟101-1 

法定代表人：林杰

注冊資本：30,000萬(wàn)元人民幣

成立日期：2020-04-16

營(yíng)業(yè)期限：2020-04-16至無(wú)固定期限

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項目：汽車(chē)零配件批發(fā)；汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售；汽車(chē)零配件零售；日用品銷(xiāo)售；工藝美術(shù)品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；機動(dòng)車(chē)修理和維護；汽車(chē)拖車(chē)、求援、清障服務(wù)；專(zhuān)業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；二手車(chē)經(jīng)紀；汽車(chē)租賃；企業(yè)管理；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。許可項目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項目以審批結果為準）。

股東構成：吉利汽車(chē)集團有限公司100%。

2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司與該公司為同一實(shí)際控制人，且公司董事戴慶先生在該公司擔任董事，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力

公司與關(guān)聯(lián)人前期同類(lèi)關(guān)聯(lián)交易均按約定執行，未發(fā)生違約情形。關(guān)聯(lián)人經(jīng)營(yíng)狀況及資信情況良好，具備較強的履約能力。

（十四）啟征新能源汽車(chē)（濟南）有限公司

1.基本情況

類(lèi)型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

住所：山東省濟南市高新區東區街道科創(chuàng )路1001號華昱大廈A座6層613室

法定代表人：楊全凱

注冊資本：5,000萬(wàn)元人民幣

成立日期：2020-10-30

營(yíng)業(yè)期限：2020-10-30至無(wú)固定期限

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項目：新能源汽車(chē)整車(chē)銷(xiāo)售；新能源汽車(chē)電附件銷(xiāo)售；新能源汽車(chē)換電設施銷(xiāo)售；新能源汽車(chē)生產(chǎn)測試設備銷(xiāo)售；汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售；汽車(chē)零配件零售；電動(dòng)汽車(chē)充電基礎設施運營(yíng)；汽車(chē)零部件研發(fā)；汽車(chē)租賃；汽車(chē)零部件及配件制造；汽車(chē)零配件批發(fā)（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項目：道路機動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項目以審批結果為準）

股東構成：浙江吉利啟征汽車(chē)科技有限公司 100%。

2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司與該公司為同一實(shí)際控制人，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力

公司與關(guān)聯(lián)人前期同類(lèi)關(guān)聯(lián)交易均按約定執行，未發(fā)生違約情形。關(guān)聯(lián)人經(jīng)營(yíng)狀況及資信情況良好，具備較強的履約能力。

（十五）浙江吉速物流有限公司

1.基本情況

類(lèi)型：有限責任公司（外商投資企業(yè)法人獨資）

住所：浙江省寧波市北侖區新碶街道遼河路商務(wù)大廈1幢1018室

法定代表人：淦家閱

注冊資本：5,000萬(wàn)元人民幣

成立日期：2019-12-17

營(yíng)業(yè)期限：2019-12-17至無(wú)固定期限

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項目以審批結果為準）。一般項目：無(wú)船承運業(yè)務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；軟件銷(xiāo)售；信息咨詢(xún)服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)）；國際貨物運輸代理；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；包裝服務(wù)；倉儲設備租賃服務(wù)；進(jìn)出口代理；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；汽車(chē)零配件零售；汽車(chē)零配件批發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣；智能控制系統集成；供應鏈管理服務(wù)（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

股東構成：浙江吉潤汽車(chē)有限公司100%。

2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司與該公司為同一實(shí)際控制人，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力

公司與關(guān)聯(lián)人前期同類(lèi)關(guān)聯(lián)交易均按約定執行，未發(fā)生違約情形。關(guān)聯(lián)人經(jīng)營(yíng)狀況及資信情況良好，具備較強的履約能力。

（十六）杭州楓華文化創(chuàng )意有限公司

1.基本情況

類(lèi)型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

住所：浙江省杭州市濱江區西興街道江陵路1782號1幢1306室 

法定代表人：周陽(yáng)

注冊資本：2,000萬(wàn)元人民幣

成立日期：2003-04-22

營(yíng)業(yè)期限：2003-04-22至無(wú)固定期限

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項目：組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)；家用視聽(tīng)設備銷(xiāo)售；人工智能硬件銷(xiāo)售；茶具銷(xiāo)售；五金產(chǎn)品批發(fā)；自行車(chē)及零配件批發(fā)；軟件銷(xiāo)售；電器輔件銷(xiāo)售；第一類(lèi)醫療器械銷(xiāo)售；食用農產(chǎn)品批發(fā)；玩具、動(dòng)漫及游藝用品銷(xiāo)售；辦公用品銷(xiāo)售；互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售（除銷(xiāo)售需要許可的商品）；水產(chǎn)品批發(fā)；橡膠制品銷(xiāo)售；眼鏡銷(xiāo)售（不含隱形眼鏡）；醫護人員防護用品批發(fā)；家具零配件銷(xiāo)售；服裝服飾批發(fā)；日用品銷(xiāo)售；家用電器銷(xiāo)售；游藝及娛樂(lè )用品銷(xiāo)售；鞋帽批發(fā)；人工智能應用軟件開(kāi)發(fā)；農副產(chǎn)品銷(xiāo)售；塑料制品銷(xiāo)售；珠寶首飾批發(fā)；衛生潔具銷(xiāo)售；體育用品及器材批發(fā)；個(gè)人衛生用品銷(xiāo)售；食品用洗滌劑銷(xiāo)售；通訊設備銷(xiāo)售；照相機及器材銷(xiāo)售；鐘表與計時(shí)儀器銷(xiāo)售；皮革制品銷(xiāo)售；母嬰用品銷(xiāo)售；戶(hù)外用品銷(xiāo)售；家具銷(xiāo)售；禮品花卉銷(xiāo)售；針紡織品銷(xiāo)售；單用途商業(yè)預付卡代理銷(xiāo)售；電子產(chǎn)品銷(xiāo)售；衛生陶瓷制品銷(xiāo)售；照明器具銷(xiāo)售；日用口罩（非醫用）銷(xiāo)售；金屬制品銷(xiāo)售；醫用口罩批發(fā)；辦公設備耗材銷(xiāo)售；燈具銷(xiāo)售；勞動(dòng)保護用品銷(xiāo)售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷(xiāo)售；保健用品（非食品）銷(xiāo)售；數字文化創(chuàng )意軟件開(kāi)發(fā)；鐘表銷(xiāo)售；漁具銷(xiāo)售；服裝輔料銷(xiāo)售；計算機軟硬件及輔助設備批發(fā)；寵物食品及用品批發(fā)；化妝品批發(fā)；會(huì )議及展覽服務(wù)；信息咨詢(xún)服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)）；電力電子元器件銷(xiāo)售；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；日用百貨銷(xiāo)售；箱包銷(xiāo)售；移動(dòng)通信設備銷(xiāo)售；建筑裝飾材料銷(xiāo)售；教學(xué)專(zhuān)用儀器銷(xiāo)售；儀器儀表銷(xiāo)售；建筑陶瓷制品銷(xiāo)售；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；計算機系統服務(wù)；信息系統運行維護服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。許可項目：食品經(jīng)營(yíng)（銷(xiāo)售預包裝食品）；保健食品銷(xiāo)售；出版物批發(fā)；出版物互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售；第二類(lèi)增值電信業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項目以審批結果為準）。

股東構成：浙江省李書(shū)福公益基金會(huì ) 100%。

2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司與該公司為同一實(shí)際控制人，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力

公司與關(guān)聯(lián)人前期同類(lèi)關(guān)聯(lián)交易均按約定執行，未發(fā)生違約情形。關(guān)聯(lián)人經(jīng)營(yíng)狀況及資信情況良好，具備較強的履約能力。

（十七）浙江吉利商務(wù)服務(wù)有限公司

1.基本情況

類(lèi)型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

住所：浙江省杭州市濱江區江陵路1760號三層306室 

法定代表人：潘雷方

注冊資本：2,000萬(wàn)元人民幣

成立日期：2010-06-29

營(yíng)業(yè)期限：2010-06-29至2050-06-28

經(jīng)營(yíng)范圍：服務(wù)：承辦會(huì )展會(huì )務(wù)，代訂機票、火車(chē)票、汽車(chē)票、景點(diǎn)門(mén)票、酒店，酒店管理，企業(yè)管理咨詢(xún)，旅游服務(wù)（涉及許可證的項目除外）、經(jīng)營(yíng)性互聯(lián)網(wǎng)文化服務(wù)、非醫療性健康信息咨詢(xún)（涉及許可證的除外）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、成果轉讓?zhuān)河嬎銠C軟件；銷(xiāo)售：計算機軟件。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

股東構成：浙江吉利控股集團有限公司100%。

2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司與該公司為同一實(shí)際控制人，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力

公司與關(guān)聯(lián)人前期同類(lèi)關(guān)聯(lián)交易均按約定執行，未發(fā)生違約情形。關(guān)聯(lián)人經(jīng)營(yíng)狀況及資信情況良好，具備較強的履約能力。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內容和定價(jià)政策

本次增加的日常關(guān)聯(lián)交易預計金額主要是為滿(mǎn)足公司正常經(jīng)營(yíng)的需要，公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易以市場(chǎng)價(jià)格為依據，遵循公平、公正、公允的定價(jià)原則，交易雙方協(xié)商定價(jià)。市場(chǎng)價(jià)格以交易發(fā)生地的市場(chǎng)平均價(jià)格為準，在無(wú)市場(chǎng)價(jià)格參照時(shí)，以成本加合理的適當利潤作為定價(jià)依據。

四、關(guān)聯(lián)交易目的及對上市公司的影響

上述增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度符合公司的戰略發(fā)展方向和日常經(jīng)營(yíng)需要，能夠充分發(fā)揮關(guān)聯(lián)方擁有的專(zhuān)業(yè)資源和優(yōu)勢，有助于公司業(yè)務(wù)發(fā)展，提升公司市場(chǎng)競爭力。

上述關(guān)聯(lián)人財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況良好，具備履約能力，上述關(guān)聯(lián)交易均為公司及所屬子公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所必需的正常業(yè)務(wù)往來(lái)。關(guān)聯(lián)交易依據公平、合理的定價(jià)原則，符合公司和全體股東的利益，不會(huì )損害中小股東權益，不會(huì )對公司的獨立性構成影響。

 

特此公告。 

 

力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )

2022年10月29日