證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號：臨2022-054
力帆科技（集團）股份有限公司
關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂《金融合作協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
l力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）子公司重慶睿藍汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“睿藍汽車(chē)”）擬分別與吉致汽車(chē)金融有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“吉致金融”）、浙江智慧普華融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“智慧普華”）簽訂《金融合作協(xié)議》，吉致金融和智慧普華將分別提供汽車(chē)貸款和融資租賃服務(wù)以幫助終端客戶(hù)從睿藍汽車(chē)的經(jīng)銷(xiāo)商處購買(mǎi)汽車(chē)產(chǎn)品，睿藍汽車(chē)提供總額不超過(guò)2億元的貼息支持，協(xié)議有效期為三年。
l力帆科技與吉致金融、智慧普華存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易事項構成關(guān)聯(lián)交易，但不構成重大資產(chǎn)重組。
l本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議和第五屆監事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò)，獨立董事發(fā)表了事前認可意見(jiàn)及獨立意見(jiàn)。
l除日常關(guān)聯(lián)交易及已披露的其他關(guān)聯(lián)交易外，過(guò)去12個(gè)月內公司與同一關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易累積金額為4,432.89萬(wàn)元，公司與不同關(guān)聯(lián)人之間未發(fā)生相同交易類(lèi)別下標的相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
為促進(jìn)公司旗下睿藍品牌汽車(chē)產(chǎn)品的銷(xiāo)售，提升市場(chǎng)占有率，力帆科技子公司睿藍汽車(chē)擬分別與吉致金融、智慧普華簽訂《金融合作協(xié)議》，吉致金融和智慧普華將為睿藍汽車(chē)提供汽車(chē)金融服務(wù)，分別以提供具有競爭力的汽車(chē)貸款和融資租賃服務(wù)幫助終端客戶(hù)從睿藍汽車(chē)的經(jīng)銷(xiāo)商處購買(mǎi)汽車(chē)產(chǎn)品，由睿藍汽車(chē)提供貼息支持，睿藍汽車(chē)向吉致金融和智慧普華支付的貼息總額不超過(guò)2億元，協(xié)議有效期為三年。
本次關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議和第五屆監事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò)，獨立董事發(fā)表了事前認可意見(jiàn)及獨立意見(jiàn)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。
至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過(guò)去12個(gè)月內公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間相同交易類(lèi)別下標的相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易累計金額未達到公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%，本次交易無(wú)需提交股東大會(huì )審議。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
（一）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明
公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司與吉致金融、智慧普華為同一實(shí)際控制人，根據《上海證券交易所股票上市規則》及相關(guān)法律法規的規定，本次交易構成關(guān)聯(lián)交易。
（二）關(guān)聯(lián)方基本情況
1.吉致汽車(chē)金融有限公司
企業(yè)類(lèi)型：有限責任公司（外商合資）
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區錦康路308號9層01、04單元
法定代表人：李霞
注冊資本：400000萬(wàn)元人民幣
成立日期：2015年08月12日
營(yíng)業(yè)期限：2015年08月12日至 2045年08月11日
經(jīng)營(yíng)范圍：（一）接受境外股東及其所在集團在華全資子公司和境內股東3個(gè)月（含）以上定期存款；（二）接受汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商采購車(chē)輛貸款保證金和承租人汽車(chē)租賃保證金；（三）經(jīng)批準，發(fā)行金融債券；（四）從事同業(yè)拆借；（五）向金融機構借款；（六）提供購車(chē)貸款業(yè)務(wù)；（七）提供汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商采購車(chē)輛貸款和營(yíng)運設備貸款，包括展示廳建設貸款和零配件貸款以及維修設備貸款等；（八）提供汽車(chē)融資租賃業(yè)務(wù)（售后回租業(yè)務(wù)除外）；（九）向金融機構出售或回購汽車(chē)貸款應收款和汽車(chē)融資租賃應收款業(yè)務(wù)；（十）辦理租賃汽車(chē)殘值變賣(mài)及處理業(yè)務(wù)；（十一）從事與購車(chē)融資活動(dòng)相關(guān)的咨詢(xún)、代理業(yè)務(wù)；（十二）經(jīng)批準，從事與汽車(chē)金融業(yè)務(wù)相關(guān)的金融機構股權投資業(yè)務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
股東構成：吉利汽車(chē)控股有限公司80%，BNP Paribas Personal Finance20%。
2.浙江智慧普華融資租賃有限公司
企業(yè)類(lèi)型：有限責任公司（外商投資、非獨資）
注冊地址：浙江省寧波市北侖區梅山七星路88號1幢401室A區E0702
法定代表人：TAO SONG
注冊資本：10786萬(wàn)美元
成立日期：2013年08月09日
營(yíng)業(yè)期限：2013年08月09日至無(wú)固定期限
經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內外購買(mǎi)租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢(xún)和擔保（不含融資性擔保）；從事與主營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。（未經(jīng)金融等監管部門(mén)批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會(huì )公眾集（融）資等金融業(yè)務(wù)）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
股東構成：浙江眾尖投資有限公司52%，BNP Paribas Personal Finance%，浙江吉利汽車(chē)有限公司18%，吉利國際（香港）有限公司10%。
三、關(guān)聯(lián)交易標的的基本情況
吉致金融通過(guò)向終端客戶(hù)提供汽車(chē)貸款服務(wù)，以幫助終端客戶(hù)從睿藍汽車(chē)的經(jīng)銷(xiāo)商處購買(mǎi)汽車(chē)產(chǎn)品，由睿藍汽車(chē)提供貼息支持，協(xié)議有效期為三年。
智慧普華通過(guò)向終端客戶(hù)提供融資租賃服務(wù)，以幫助終端客戶(hù)從睿藍汽車(chē)的經(jīng)銷(xiāo)商處購買(mǎi)汽車(chē)產(chǎn)品，由睿藍汽車(chē)提供貼息支持，協(xié)議有效期為三年。
四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據
本次交易遵循公平合理的原則，參考市場(chǎng)公允價(jià)格或國家規定的標準制定金融服務(wù)的價(jià)格。
五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內容
（一）與吉致金融簽訂的《金融合作協(xié)議》
1.吉致金融同意為睿藍汽車(chē)提供汽車(chē)金融服務(wù)，即吉致金融向終端客戶(hù)提供零售金融服務(wù)，以幫助終端客戶(hù)從經(jīng)銷(xiāo)商處購買(mǎi)睿藍汽車(chē)，協(xié)議有效期為三年。
2.吉致金融將通過(guò)睿藍汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商向最終客戶(hù)提供一系列的零售金融產(chǎn)品，并且可為終端客戶(hù)提供有競爭力的費率和貸款條款。
3.在睿藍汽車(chē)指定的政策周期內，由睿藍汽車(chē)與吉致金融雙方共同設計，由吉致金融向購車(chē)客戶(hù)提供差異化的專(zhuān)屬貸款服務(wù)，睿藍汽車(chē)承擔貸款購車(chē)業(yè)務(wù)中發(fā)生的、睿藍汽車(chē)與吉致金融雙方按照本協(xié)議規定另行書(shū)面確認同意的貼息，協(xié)議有效期內貼息總額不超過(guò)人民幣1.8億元。
4.吉致金融并非睿藍汽車(chē)品牌金融服務(wù)在市場(chǎng)上的唯一合作伙伴，其他合作銀行也可在睿藍汽車(chē)授權下提供相應服務(wù)，但在同等條件下吉致金融應當為睿藍汽車(chē)的優(yōu)先合作方。
5.吉致金融承認并同意零售金融的借貸風(fēng)險應完全由吉致金融自行承擔；睿藍汽車(chē)無(wú)需向吉致金融或任何其他第三方承擔在向終端客戶(hù)提供零售金融服務(wù)時(shí)，可能產(chǎn)生的任何費用、損失或責任。
（二）與智慧普華簽訂的《金融合作協(xié)議》
1.智慧普華同意為睿藍汽車(chē)提供汽車(chē)融資租賃服務(wù)，以幫助終端客戶(hù)從經(jīng)銷(xiāo)商處購買(mǎi)睿藍汽車(chē)，協(xié)議有效期為三年。
2.智慧普華將通過(guò)睿藍汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商向最終客戶(hù)提供一系列的融資租賃產(chǎn)品，智慧普華將盡合理努力根據其通用產(chǎn)品政策向終端客戶(hù)提供具有競爭力的服務(wù)。
3.對符合零售融資的睿藍汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商而言，睿藍汽車(chē)向該等經(jīng)銷(xiāo)商促成的智慧普華融資租賃業(yè)務(wù)提供貼息支持，協(xié)議有效期內貼息總額不超過(guò)人民幣0.2億元。智慧普華的終端客戶(hù)有權選擇是否選擇貼息產(chǎn)品或是否接受貼息。
4.智慧普華并非睿藍汽車(chē)品牌金融服務(wù)在市場(chǎng)上的唯一合作伙伴，其他合作機構也可在睿藍汽車(chē)授權下提供相應服務(wù)，但在同等條件下智慧普華應當為睿藍汽車(chē)的優(yōu)先合作方。
5.智慧普華承認并同意融資租賃業(yè)務(wù)風(fēng)險應完全由智慧普華自行承擔；睿藍汽車(chē)無(wú)需向智慧普華或任何其他第三方承擔在向睿藍汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商提供批售融資或向終端客戶(hù)提供零售金融服務(wù)時(shí)，可能產(chǎn)生的任何費用、損失或責任。
六、關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響
吉致金融是中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )（現為“中國銀行保險監督管理委員會(huì )”）批準成立的全國性汽車(chē)金融公司，智慧普華是吉利旗下第一家以汽車(chē)融資租賃為主的合資公司，法國巴黎銀行全資子公司BNP Paribas Personal Finance分別持有上述兩家公司20%股權。
本次交易有利于促進(jìn)公司旗下睿藍品牌汽車(chē)產(chǎn)品的銷(xiāo)售，提升市場(chǎng)占有率，能更好地服務(wù)于公司的新能源汽車(chē)戰略。本次交易不會(huì )對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。
七、關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
（一）獨立董事的事前認可意見(jiàn)和發(fā)表的獨立意見(jiàn)
1、獨立董事事前認可意見(jiàn)
經(jīng)審核，公司獨立董事認為本次關(guān)聯(lián)交易事項符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司規范運作指引》等相關(guān)法律、法規以及《公司章程》的有關(guān)規定。本次關(guān)聯(lián)交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則，旨在促進(jìn)公司旗下汽車(chē)產(chǎn)品的銷(xiāo)售，有利于提升市場(chǎng)占有率，符合公司新能源汽車(chē)發(fā)展戰略，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。同意將該議案提交公司第五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議審議，關(guān)聯(lián)董事應當回避表決，關(guān)聯(lián)交易的審議程序需符合有關(guān)法律、法規、規范性文件的規定。
2、獨立董事獨立意見(jiàn)
經(jīng)審核，公司獨立董事認為本次關(guān)聯(lián)交易事項旨在促進(jìn)公司旗下汽車(chē)產(chǎn)品的銷(xiāo)售，提升市場(chǎng)占有率，符合公司新能源汽車(chē)發(fā)展戰略。本次關(guān)聯(lián)交易參考市場(chǎng)公允價(jià)格或國家規定的標準定價(jià)，公允合理，符合有關(guān)法律、法規的規定，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。本次關(guān)聯(lián)交易事項在提交公司董事會(huì )審議之前，獨立董事對此發(fā)表了事前認可意見(jiàn)，公司董事會(huì )審議該事項時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決。公司本次關(guān)聯(lián)交易事項的審議和表決程序合法合規，一致同意公司子公司與關(guān)聯(lián)方簽署《金融合作協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易事項。
（二）董事會(huì )表決情況
公司第五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議對《關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂〈金融合作協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行了審議，關(guān)聯(lián)董事劉金良先生、戴慶先生回避表決，董事會(huì )其余7名董事參與表決并一致通過(guò)。
（三）監事會(huì )表決情況
公司第五屆監事會(huì )第十二次會(huì )議對《關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂〈金融合作協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行了審議，監事會(huì )3名監事參與表決并一致通過(guò)。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )
2022年10月29日
